SaviCoin 平台异常交易行为风控管理规则

为保障 SaviCoin 平台交易环境的公平、公正、安全与稳定，维护广大用户的合法权益，防范异常交易、恶意套利、市场操纵及其他违规行为对平台秩序造成影响，SaviCoin 平台依据行业合规要求、平台用户协议及风险控制标准，特制定本《异常交易行为风控管理规则》（以下简称“本规则”）。

本规则适用于所有在 SaviCoin 平台进行注册、登录、交易、充值、提现、及其他相关操作的用户。用户在使用 SaviCoin 平台服务过程中，应充分理解并严格遵守本规则及平台公布的其他相关管理制度。

SaviCoin 平台将持续通过智能风控系统、多维数据监测模型、账户行为识别机制、链上数据追踪及人工审核机制，对异常交易行为进行实时监控、识别、核查与处理。对于任何可能影响市场公平、损害其他用户权益、危害平台安全或扰乱正常交易秩序的行为，平台有权依据本规则采取相应风控措施。

请所有用户认真阅读并严格遵守本规则，共同维护健康、透明、稳定、有序的数字资产交易环境。

一、异常交易行为的定义

凡用户在 SaviCoin 平台使用过程中，存在或涉嫌存在扰乱市场秩序、破坏交易公平性、影响系统稳定、规避平台规则、恶意套取平台利益、损害其他用户合法权益或影响平台正常运营的行为，均可能被认定为异常交易行为。

异常交易行为包括但不限于以下情形：
 

1. 市场过度交易行为

单个账户或多个关联账户在短时间内频繁进行开仓、平仓、撤单、挂单等操作，交易频率明显超出正常交易需求，可能对市场价格、撮合系统或其他用户交易体验造成异常影响的行为。

包括但不限于：

• 单个账户在一个交易日内开仓数量≥50达到或超过平台风控阈值；

• 短时间内频繁下单、撤单，扰乱正常盘口秩序；

• 以非正常交易频率反复制造成交记录；

• 通过高频交易方式影响市场深度或流动性判断；

2. 自成交行为

用户通过同一账户、多个实际控制账户或关联账户之间进行相互交易，形成虚假成交记录、虚假交易量或虚假市场活跃度的行为。

包括但不限于：

• 同一用户实际控制的账户之间互相成交；

• 通过关联账户进行对倒交易；

• 人为制造交易量、成交价格或市场热度；

• 借助自成交行为获取平台返佣、奖励或其他不当利益；

3. 关联账户合并持仓超限

用户通过多个账户、多个设备、多个身份信息或其他方式拆分仓位，以规避平台单账户持仓限制、风控规则或交易额度限制的行为。

包括但不限于：

• 多个关联账户共同持有超过平台规定上限的仓位；

• 使用亲属、朋友或第三方账户协助分散持仓；

• 通过账户拆分规避强平、保证金、限仓或风控要求；

• 平台判定为同一实际控制人控制的多个账户合并持仓超过限制；

4. 操纵市场价格行为

用户通过虚假挂单、对倒、对敲、拉抬价格、打压价格、集中交易、连续买卖等方式，人为影响市场价格、盘口深度、成交量或市场情绪，以获取不当利益的行为。

包括但不限于：

• 通过大量挂单制造虚假买盘或卖盘；

• 快速撤单制造虚假市场深度；

• 利用关联账户集中拉升或打压价格；

• 在短时间内通过异常交易影响市场价格走势；

• 诱导其他用户跟随交易并从中获利；

5. 盗码交易及非法账户操作行为

用户未经授权获取、使用、控制他人账户，或通过非法方式进行交易、转移资产、规避风控的行为。

包括但不限于：

• 盗取他人账户、密码、验证码、私钥或 API 密钥；

• 未经授权登录或操作他人账户；

• 利用被盗账户进行交易、转账或提现；

• 协助他人转移非法所得资产；

• 通过关联账户承接、隐藏或转移异常资金；

6. 刷单及虚假交易行为

用户通过单个账户或多个关联账户进行频繁交易、对倒交易或无实际交易目的的交易，以制造虚假成交量、获取手续费返佣、活动奖励。

包括但不限于：

• 为获取返佣或活动奖励进行无真实交易目的的交易；

• 使用多个账户相互成交制造交易量；

• 利用交易活动规则漏洞套取奖励；

7. 违规量化交易及非法套利行为

用户使用未经授权的程序、脚本、外挂工具、异常 API 调用、恶意算法或其他技术手段，规避平台规则、干扰系统运行或获取不当利益的行为。

包括但不限于：

• 使用非法程序或脚本进行异常交易；

• 通过异常 API 请求影响系统稳定；

• 利用价格延迟、系统缺陷或规则漏洞进行套利；

• 绕过平台风控机制实施批量化交易；

• 在多个市场或多个账户之间进行违规套利；

8. AB 仓及异常对冲交易行为

用户通过同一账户、多个账户或关联账户分别建立方向相反的仓位，制造异常盈亏、规避平台风控、套取活动奖励或影响市场秩序的行为。

包括但不限于：

• 一个账户建立多头仓位，另一个账户建立空头仓位；

• 通过关联账户进行异常对冲交易；

• 利用 AB 仓制造虚假交易记录；

• 通过对冲方式恶意套取平台奖励或手续费返佣。

9. 高频交易或程序化高频违规交易

用户利用程序化工具、自动化交易系统、API 接口或其他技术手段，在极短时间内进行大量下单、撤单、成交等操作，影响平台系统稳定、市场秩序或其他用户正常交易体验的行为。

包括但不限于：

• 高频下单、撤单或成交导致系统压力异常；

• 通过程序化交易扰乱盘口秩序；

• 使用多账户、多接口进行批量高频交易；

• 平台判定存在非正常交易频率或异常交易模式；

10. 非正常趋同交易行为

多个账户在交易时间、交易方向、交易价格、下单数量、资金来源、设备信息、IP 地址或操作习惯等方面存在高度一致性，经平台综合判断属于关联交易或协同交易的行为。

包括但不限于：

• 多个账户在同一时间段进行相同方向交易；

• 多个账户使用相似资金来源或设备环境；

• 多个账户交易行为高度一致；

• 平台判定存在协同操作、集中交易或规避风控行为。

11. 超短线异常交易行为

用户通过极短时间内频繁进行开仓、平仓、反向交易、批量撤单等操作，形成异常高频短线交易行为，严重影响市场正常交易秩序、盘口稳定性或其他用户交易体验的，平台有权认定为超短线异常交易行为。

包括但不限于：

• 单笔持仓时间小于或等于 3 分钟且频繁重复操作；

• 在短时间内连续进行大量开仓与平仓行为；

• 高频切换多空方向制造异常交易波动；

• 利用超短线交易扰乱盘口深度或市场价格；

• 通过程序化操作进行异常短线刷单；

• 利用市场波动频繁套利并规避平台风控规则；

12. 利用平台漏洞获利行为

用户通过技术漏洞、系统缺陷、异常行情、接口错误、规则漏洞或其他非正常手段获取不当利益，或损害平台及其他用户合法权益的行为，均属于严重违规行为。

包括但不限于：

• 利用系统价格延迟进行异常套利；

• 利用撮合异常、结算错误获取非法收益；

• 利用程序缺陷或网络异常进行恶意交易；

• 通过重复提交、异常订单等方式干扰系统运行；

• 利用平台活动漏洞恶意套取奖励或返佣；

• 利用异常行情、错误数据或系统 Bug 获取不当利益；

• 恶意传播、利用或协助利用平台漏洞。

对于此类行为，平台有权立即采取限制交易、冻结账户、追回违规所得等措施，并保留进一步追究法律责任的权利。

13. 恶意影响市场秩序行为

任何通过人为手段恶意影响市场正常运行、误导其他用户交易判断、制造市场恐慌或异常波动的行为，均可能被认定为恶意影响市场秩序行为。

包括但不限于：

• 制造虚假市场深度或成交量；

• 通过集中挂单、撤单误导市场情绪；

• 散布虚假消息、谣言或误导性信息；

• 组织或参与恶意喊单、诱导交易；

• 利用社群、直播、社交媒体等方式操控市场情绪；

• 恶意影响平台交易公平性或正常流动性；

• 其他被平台认定为危害市场稳定的行为；

平台有权依据市场风险情况，对相关账户采取临时限制、强制平仓、冻结账户等风控措施。

14. 多设备、多账户违规行为

用户通过多个设备、多个账户、多个身份信息、代理工具或关联账户进行对刷、对冲、套利、刷量、套取活动奖励或规避平台风控规则的行为，均属于违规行为。

包括但不限于：

• 使用多个账户互相交易制造虚假成交；

• 使用多个设备重复参与平台活动；

• 利用关联账户对刷获取手续费返佣；

• 多账户之间进行异常对冲交易；

• 使用虚拟设备或异常网络环境规避风控；

• 借用、出租、购买或出售账户进行交易；

• 利用多个账户规避限仓、限额或交易限制；

• 通过批量注册账户恶意获取平台奖励。

平台将通过设备识别、IP 分析、行为模型、资金关联及链上数据等方式，对关联账户进行综合识别与监测。

15. 平台认定的其他异常行为

除上述行为外，任何被 SaviCoin 平台认定为破坏市场公平性、影响平台正常运营、规避平台规则、损害其他用户利益或存在潜在风险的行为，平台均有权依据实际情况进行风险判定及处理。

包括但不限于：

• 涉嫌洗钱、欺诈或非法资金流转行为；

• 涉嫌违规代操盘、代交易行为；

• 利用平台规则边缘化操作规避监管；

• 对平台系统、服务器或数据安全造成威胁的行为；

• 涉嫌恶意投诉、恶意攻击平台行为；

• 违反国家法律法规或行业监管要求的行为；

• 平台根据市场风险及运营安全认定的其他异常行为。

16. 整点资金费窗口套利行为

SaviCoin 平台保留对异常交易行为的最终解释权及处理权，并有权根据市场环境、监管政策及平台运营需求，对风控规则进行动态调整与更新。

整点资金费窗口套利是指用户利用其他平台资金费结算规则与 SaviCoin 零资金费机制之间的差异，在资金费结算时间前后，通过短时间集中开仓、平仓等方式获取非正常套利收益，而非基于正常市场行情进行交易。

典型行为包括但不限于：

1.  在资金费结算前集中开仓，结算后立即平仓；

2. 以资金费结算时间而非市场行情作为主要交易依据；

3. 长期、重复在整点前后进行规律性、高度一致的套利交易。

对于经平台认定存在整点资金费窗口套利行为的账户，SaviCoin 将根据违规情节采取包括但不限于：风险警告、限制开仓、限制合约交易、强制平仓、限制提现、冻结账户、取消活动奖励、扣除违规所得、永久封禁账户，情节严重者将依法移交相关机构处理

 

二、异常交易行为的处理措施

针对上述异常交易行为，SaviCoin平台将依据违规行为的性质、情节严重程度及对市场造成的影响，采取包括但不限于以下处理措施：

1. 风险警告

对于轻微异常行为，平台将通过在线客服、短信或邮件等方式发出风险警告，并要求用户及时整改。

2. 限制账户交易权限

包括但不限于：

• 限制开仓

• 限制平仓

• 限制部分交易功能

• 暂停提币

3. 强制平仓处理

对于严重影响市场秩序或存在重大风险的账户，平台有权直接执行强制平仓措施，以降低系统及市场风险。

4. 冻结账户及资产

对于涉嫌恶意操纵市场、非法套利、盗码交易等严重违规行为，平台有权冻结账户及相关资产，并暂停所有交易功能。

5. 扣除违规所得

平台有权追回、扣除或没收因违规行为获得的非法收益、手续费返佣、活动奖励。

6. 永久封禁账户

对于情节严重、屡次违规或恶意破坏市场秩序的用户，平台有权永久终止其账户使用权限，并列入平台黑名单。

7. 法律追责

对于涉嫌违法犯罪的行为，平台将保留向相关司法机关、监管机构提交证据并依法追究法律责任的权利。

三、风险控制与监测机制

为维护平台交易安全与公平性，SaviCoin 平台将持续升级智能风控系统，并通过以下方式进行实时监测：

• 多维度行为识别

• IP 与设备关联分析

• 账户行为模型监测

• 高频交易识别

• 异常资金流向分析

• 大数据风控审核
 

平台有权依据风险评估结果，对异常账户采取临时限制措施，无需提前通知。

四、用户责任与义务

1. 账户安全责任

用户应妥善保管账户、密码、验证码及其他信息，避免因账户泄露、被盗或授权不当导致违规交易行为。

2. 合规交易义务

用户应遵守平台规则及相关法律法规，不得利用平台从事任何违法违规活动。

3. 配合调查义务

当平台对异常行为进行核查时，用户应积极配合提供相关资料、身份信息及交易证明。

五、特别说明

1. SaviCoin 平台对异常交易行为拥有最终解释权及处理权。

2. 平台有权根据市场环境、监管要求及风险控制需要，对本规则进行不定期更新与调整。

3. 若用户继续使用平台服务，即视为已阅读、理解并同意本规则全部内容。

4. 如用户对本规则或账户处理结果存在疑问，可及时联系 SaviCoin 官方客服获取帮助。

六、风险提示

数字资产交易具有高风险、高波动性，请广大用户理性参与市场交易，合理控制风险，避免因高频、异常或违规交易行为导致账户受限或资产损失。

SaviCoin 平台将持续优化风控体系与交易环境，致力于为全球用户提供更加安全、公平、稳定的数字资产交易服务。