SaviCoin 플랫폼 이상 거래 행위 리스크 관리 규칙

SaviCoin 플랫폼의 거래 환경의 공정성, 정당성, 안전성 및 안정성을 보장하고, 광범위한 사용자들의 합법적 권익을 보호하며, 이상 거래, 악의적 차익거래, 시장 조작 및 기타 위법 행위가 플랫폼 질서에 미치는 영향을 방지하기 위해, SaviCoin 플랫폼은 업계 준수 요구사항, 플랫폼 사용자 약관 및 리스크 관리 기준에 따라 본 <<이상 거래 행위 리스크 관리 규칙>>(이하 “본 규칙”)을 제정하였습니다.

본 규칙은 SaviCoin 플랫폼에서 등록, 로그인, 거래, 충전, 출금 및 기타 관련 작업을 수행하는 모든 사용자에게 적용됩니다. 사용자는 SaviCoin 플랫폼 서비스를 이용하는 과정에서 본 규칙 및 플랫폼이 공표한 기타 관련 관리 제도를 충분히 이해하고 엄격히 준수해야 합니다.

SaviCoin 플랫폼은 지능형 리스크 관리 시스템, 다차원 데이터 모니터링 모델, 계정 행동 인식 메커니즘, 체인 상 데이터 추적 및 인력 심사 메커니즘을 통해 이상 거래 행위를 실시간으로 모니터링, 식별, 조사 및 처리할 것입니다. 시장의 공정성에 영향을 미치거나 다른 사용자의 권익을 침해하거나 플랫폼의 안전을 위협하거나 정상적인 거래 질서를 교란하는 모든 행위에 대해 플랫폼은 본 규칙에 근거하여 적절한 리스크 관리 조치를 취할 권리가 있습니다.

모든 사용자는 본 규칙을 주의 깊게 읽고 엄격히 준수하여 건강하고 투명하며 안정적이고 질서 있는 디지털 자산 거래 환경을 함께 유지해 주시기 바랍니다.

1. 이상 거래 행위의 정의

SaviCoin 플랫폼 이용 과정에서 시장 질서를 교란하거나 거래 공정성을 훼손하거나 시스템 안정성에 영향을 주거나 플랫폼 규칙을 회피하거나 악의적으로 플랫폼 이익을 취하거나 다른 사용자의 합법적 권익을 침해하거나 플랫폼 정상 운영에 영향을 미치는 행위는 이상 거래 행위로 간주될 수 있습니다.

이상 거래 행위에는 다음과 같은 경우가 포함되며 이에 국한되지 않습니다:
 

1. 과도한 시장 거래 행위

단일 계정 또는 다수의 연관 계정이 짧은 시간 내에 빈번히 포지션 오픈, 포지션 청산, 주문 취소, 주문 등록 등 거래를 수행하여 거래 빈도가 정상 거래 수요를 명백히 초과하고, 시장 가격, 매칭 시스템 또는 다른 사용자 거래 경험에 비정상적 영향을 미칠 수 있는 행위.

포함되나 이에 국한되지 않음:

• 단일 계정이 거래일 내 포지션 오픈 수가 50건 이상으로 플랫폼 리스크 관리 임계치를 초과하는 경우;

• 단시간 내 빈번한 주문 등록 및 취소로 정상 주문장 질서를 교란하는 경우;

• 비정상 거래 빈도로 반복적으로 체결 기록을 생성하는 경우;

• 고빈도 거래 방식으로 시장 깊이 또는 유동성 판단에 영향을 미치는 경우;

2. 자기 체결 행위

사용자가 동일 계정, 다수 실제 통제 계정 또는 연관 계정 간에 상호 거래를 수행하여 허위 체결 기록, 허위 거래량 또는 허위 시장 활성도를 형성하는 행위.

포함되나 이에 국한되지 않음:

• 동일 사용자가 실제로 통제하는 계정 간 상호 체결;

• 연관 계정을 통한 맞거래;

• 인위적으로 거래량, 체결 가격 또는 시장 열기를 조작;

• 자기 체결 행위를 이용해 플랫폼 수수료 환급, 보상 또는 기타 부당 이익을 취하는 경우;

3. 연관 계정의 포지션 합산 초과

사용자가 다수 계정, 다수 기기, 다수 신원 정보 또는 기타 방법으로 포지션을 분할하여 플랫폼 단일 계정 포지션 제한, 리스크 관리 규칙 또는 거래 한도 제한을 회피하는 행위.

포함되나 이에 국한되지 않음:

• 다수 연관 계정이 공동으로 플랫폼 규정 상한을 초과하는 포지션을 보유하는 경우;

• 친척, 친구 또는 제3자 계정을 이용해 포지션 분산을 지원하는 경우;

• 계정 분할을 통해 강제 청산, 증거금, 포지션 제한 또는 리스크 관리 요구를 회피하는 경우;

• 플랫폼이 동일 실제 통제인이 통제하는 다수 계정의 포지션 합산이 제한을 초과한다고 판단하는 경우;

4. 시장 가격 조작 행위

사용자가 허위 주문 등록, 맞거래, 가격 띄우기, 가격 누르기, 집중 거래, 연속 매수매도 등 방법으로 인위적으로 시장 가격, 주문장 깊이, 체결량 또는 시장 심리에 영향을 미쳐 부당 이익을 취하는 행위.

포함되나 이에 국한되지 않음:

• 대량 주문 등록으로 허위 매수 또는 매도 물량을 조성하는 경우;

• 빠른 주문 취소로 허위 시장 깊이를 조성하는 경우;

• 연관 계정을 이용해 가격을 집중적으로 띄우거나 누르는 경우;

• 단시간 내 이상 거래로 시장 가격 추세에 영향을 주는 경우;

• 다른 사용자를 유도하여 거래를 따라 하게 하고 이익을 취하는 경우;

5. 계정 탈취 및 불법 계정 조작 행위

사용자가 타인의 계정을 무단으로 획득, 사용, 통제하거나 불법 수단으로 거래, 자산 이전, 리스크 관리 회피 행위를 하는 경우.

포함되나 이에 국한되지 않음:

• 타인의 계정, 비밀번호, 인증 코드, 개인 키 또는 API 키 탈취;

• 무단으로 타인 계정 로그인 또는 조작;

• 탈취된 계정을 이용한 거래, 송금 또는 출금;

• 타인의 불법 소득 자산 이전 지원;

• 연관 계정을 통해 이상 자금 인수, 은닉 또는 이전;

6. 거래량 조작 및 허위 거래 행위

사용자가 단일 계정 또는 다수 연관 계정을 통해 빈번한 거래, 맞거래 또는 실질 거래 목적이 없는 거래로 허위 체결량을 조성하거나 수수료 환급, 이벤트 보상을 취하는 행위.

포함되나 이에 국한되지 않음:

• 환급 또는 이벤트 보상을 위해 실질 거래 목적 없는 거래 수행;

• 다수 계정을 이용해 상호 체결로 거래량 조작;

• 거래 이벤트 규칙의 허점을 이용해 보상 취득;

7. 위법 퀀트 거래 및 불법 차익거래 행위

사용자가 무단 프로그램, 스크립트, 외부 도구, 비정상 API 호출, 악의적 알고리즘 또는 기타 기술 수단을 사용하여 플랫폼 규칙을 회피하거나 시스템 운영을 방해하거나 부당 이익을 취하는 행위.

포함되나 이에 국한되지 않음:

• 불법 프로그램 또는 스크립트를 사용해 이상 거래 수행;

• 비정상 API 요청으로 시스템 안정성에 영향;

• 가격 지연, 시스템 결함 또는 규칙 허점을 이용한 차익거래;

• 플랫폼 리스크 관리 메커니즘을 우회해 대량 거래 수행;

• 다중 시장 또는 다중 계정 간 위법 차익거래;

8. AB 포지션 및 이상 헤지 거래 행위

사용자가 동일 계정, 다수 계정 또는 연관 계정을 통해 상반된 방향의 포지션을 각각 설정하여 이상 손익을 조성하거나 플랫폼 리스크 관리 회피, 이벤트 보상 취득 또는 시장 질서에 영향을 주는 행위.

포함되나 이에 국한되지 않음:

• 한 계정이 롱 포지션을, 다른 계정이 숏 포지션을 설정하는 경우;

• 연관 계정을 통한 이상 헤지 거래;

• AB 포지션을 이용해 허위 거래 기록 생성;

• 헤지 방식으로 플랫폼 보상 또는 수수료 환급 악의적 취득;

9. 고빈도 거래 또는 프로그램화된 고빈도 위법 거래

사용자가 프로그램 도구, 자동화 거래 시스템, API 인터페이스 또는 기타 기술 수단을 이용해 매우 짧은 시간에 대량 주문 등록, 취소, 체결 등을 수행하여 플랫폼 시스템 안정성, 시장 질서 또는 다른 사용자의 정상 거래 경험에 영향을 미치는 행위.

포함되나 이에 국한되지 않음:

• 고빈도 주문 등록, 취소 또는 체결로 시스템 과부하 발생;

• 프로그램화 거래로 주문장 질서 교란;

• 다수 계정, 다수 인터페이스를 이용한 대량 고빈도 거래;

• 플랫폼이 비정상 거래 빈도 또는 이상 거래 패턴으로 판단하는 경우;

10. 비정상 동조 거래 행위

다수 계정이 거래 시간, 거래 방향, 거래 가격, 주문 수량, 자금 출처, 기기 정보, IP 주소 또는 조작 습관 등에서 높은 일치성을 보이며, 플랫폼의 종합 판단에 따라 연관 거래 또는 협동 거래로 간주되는 행위.

포함되나 이에 국한되지 않음:

• 다수 계정이 동일 시간대에 동일 방향 거래 수행;

• 다수 계정이 유사한 자금 출처 또는 기기 환경 사용;

• 다수 계정의 거래 행동이 매우 유사함;

• 플랫폼이 협동 조작, 집중 거래 또는 리스크 관리 회피로 판단;

11. 초단타 이상 거래 행위

사용자가 매우 짧은 시간 내 빈번히 포지션 오픈, 포지션 청산, 반대 거래, 대량 주문 취소 등을 수행하여 이상 고빈도 단기 거래 행위를 형성하고, 시장 정상 거래 질서, 주문장 안정성 또는 다른 사용자 거래 경험에 심각한 영향을 미치는 경우 플랫폼은 이를 초단타 이상 거래 행위로 간주할 권리가 있습니다.

포함되나 이에 국한되지 않음:

• 단일 포지션 보유 시간이 3분 이하이며 빈번히 반복 조작;

• 짧은 시간 내 연속 대량 포지션 오픈 및 청산;

• 고빈도로 롱숏 방향 전환하여 이상 거래 변동 생성;

• 초단타 거래를 이용해 주문장 깊이 또는 시장 가격 교란;

• 프로그램화 조작으로 이상 단기 거래량 조작;

• 시장 변동을 이용해 빈번히 차익거래 및 플랫폼 리스크 관리 회피;

12. 플랫폼 취약점 악용 행위

사용자가 기술적 취약점, 시스템 결함, 이상 시황, 인터페이스 오류, 규칙 허점 또는 기타 비정상 수단으로 부당 이익을 취하거나 플랫폼 및 다른 사용자의 합법적 권익을 침해하는 행위는 심각한 위법 행위에 해당합니다.

포함되나 이에 국한되지 않음:

• 시스템 가격 지연을 이용한 이상 차익거래;

• 매칭 이상, 정산 오류를 이용한 불법 수익 획득;

• 프로그램 결함 또는 네트워크 이상을 이용한 악의적 거래;

• 반복 제출, 이상 주문 등으로 시스템 운영 방해;

• 플랫폼 이벤트 취약점 악용해 보상 또는 환급 부당 취득;

• 이상 시황, 오류 데이터 또는 시스템 버그를 이용한 부당 이익;

• 플랫폼 취약점을 악의적으로 유포, 이용 또는 이용 지원;

이러한 행위에 대해 플랫폼은 즉시 거래 제한, 계정 동결, 위법 수익 환수 등의 조치를 취할 권리가 있으며, 추가로 법적 책임 추궁 권리를 보유합니다.

13. 악의적 시장 질서 교란 행위

인위적 수단으로 시장 정상 운영에 악의적으로 영향을 주거나, 다른 사용자의 거래 판단을 오도하거나, 시장 공포 또는 이상 변동을 조성하는 행위는 악의적 시장 질서 교란 행위로 간주될 수 있습니다.

포함되나 이에 국한되지 않음:

• 허위 시장 깊이 또는 체결량 조성;

• 집중 주문 등록 및 취소로 시장 심리 오도;

• 허위 정보, 루머 또는 오도성 정보 유포;

• 악의적 매수 권유, 거래 유도 조직 또는 참여;

• 커뮤니티, 라이브, 소셜 미디어 등을 이용한 시장 심리 조작;

• 악의적으로 플랫폼 거래 공정성 또는 정상 유동성에 영향;

• 플랫폼이 시장 안정성에 위협으로 판단하는 기타 행위;

플랫폼은 시장 위험 상황에 따라 관련 계정에 임시 제한, 강제 청산, 계정 동결 등의 리스크 관리 조치를 취할 권리가 있습니다.

14. 다중 기기, 다중 계정 위법 행위

사용자가 다수 기기, 다수 계정, 다수 신원 정보, 대리 도구 또는 연관 계정을 이용해 거래량 조작, 헤지, 차익거래, 거래량 부풀리기, 이벤트 보상 부당 취득 또는 플랫폼 리스크 관리 규칙 회피 행위를 하는 경우 위법 행위에 해당합니다.

포함되나 이에 국한되지 않음:

• 다중 계정을 이용해 상호 거래로 허위 체결 생성;

• 다수 기기를 이용해 플랫폼 이벤트 반복 참여;

• 연관 계정을 이용해 거래량 조작으로 수수료 환급 취득;

• 다중 계정 간 이상 헤지 거래;

• 가상 기기 또는 이상 네트워크 환경을 이용한 리스크 관리 회피;

• 계정 대여, 임대, 구매 또는 판매를 통한 거래;

• 다중 계정을 이용해 포지션 제한, 한도 또는 거래 제한 회피;

• 대량 계정 등록으로 플랫폼 보상 악의적 취득;

플랫폼은 기기 인식, IP 분석, 행동 모델, 자금 연관 및 체인 상 데이터 등을 통해 연관 계정을 종합적으로 식별 및 모니터링합니다.

15. 플랫폼이 인지하는 기타 이상 행위

위에 명시된 행위 외에도 SaviCoin 플랫폼이 시장 공정성 훼손, 플랫폼 정상 운영 영향, 플랫폼 규칙 회피, 다른 사용자 권익 침해 또는 잠재적 위험이 있다고 판단하는 모든 행위에 대해 플랫폼은 실제 상황에 따라 리스크 판단 및 처리를 할 권리가 있습니다.

포함되나 이에 국한되지 않음:

• 자금 세탁, 사기 또는 불법 자금 유통 의심 행위;

• 위법 대리 매매 또는 대리 거래 행위;

• 플랫폼 규칙의 경계 조작을 통한 규제 회피;

• 플랫폼 시스템, 서버 또는 데이터 보안에 위협이 되는 행위;

• 악의적 민원 제기, 플랫폼 공격 행위;

• 국가 법률, 규제 요구 위반 행위;

• 시장 위험 및 운영 안전에 기반한 기타 이상 행위;

16. 정시 자금 비용 창구 차익거래 행위

SaviCoin 플랫폼은 이상 거래 행위에 대한 최종 해석권 및 처리권을 보유하며, 시장 환경, 규제 정책 및 플랫폼 운영 요구에 따라 리스크 관리 규칙을 동적으로 조정 및 갱신할 권리가 있습니다.

정시 자금 비용 창구 차익거래란 사용자가 타 플랫폼 자금 비용 결산 규칙과 SaviCoin 무자금 비용 메커니즘 간 차이를 이용하여 자금 비용 결산 시간 전후에 단기간 집중적으로 포지션을 개설, 청산하는 방식으로 비정상 차익을 취하는 행위를 의미하며, 정상 시장 상황에 따른 거래가 아닙니다.

대표적인 행위는 다음과 같으며 이에 국한되지 않습니다:

1. 자금 비용 결산 전 집중적으로 포지션 개설, 결산 후 즉시 청산;

2. 자금 비용 결산 시간을 주요 거래 기준으로 삼고 시장 상황을 무시;

3. 장기간 반복적으로 정시 전후에 규칙적이고 매우 일관된 차익거래 수행.

플랫폼이 정시 자금 비용 창구 차익거래 행위가 있다고 판단하는 계정에 대해 SaviCoin은 위반 정도에 따라 위험 경고, 포지션 개설 제한, 계약 거래 제한, 강제 청산, 출금 제한, 계정 동결, 이벤트 보상 취소, 위반 수익 차감, 계정 영구 정지 등의 조치를 취하며, 심각한 경우 관련 기관에 법적 처리 요청을 할 수 있습니다.

 

2. 이상 거래 행위에 대한 처리 조치

SaviCoin 플랫폼은 위 이상 거래 행위에 대해 위반 행위의 성격, 심각성 및 시장에 미치는 영향에 따라 다음과 같은 조치를 포함하되 이에 국한되지 않는 처리 조치를 취합니다:

1. 위험 경고

경미한 이상 행위에 대해 플랫폼은 온라인 고객 서비스, 문자 메시지 또는 이메일 등으로 위험 경고를 발송하고 사용자가 신속히 시정하도록 요구합니다.

2. 계정 거래 권한 제한

포함되나 이에 국한되지 않음:

• 포지션 개설 제한

• 포지션 청산 제한

• 일부 거래 기능 제한

• 출금 일시 중단

3. 강제 청산 조치

시장 질서에 심각한 영향을 미치거나 중대한 위험이 있는 계정에 대해 플랫폼은 직접 강제 청산을 실행하여 시스템 및 시장 위험을 낮출 권리가 있습니다.

4. 계정 및 자산 동결

악의적 시장 조작, 불법 차익거래, 계정 탈취 등 심각한 위반 행위에 대해 플랫폼은 계정 및 관련 자산을 동결하고 모든 거래 기능을 중단할 권리가 있습니다.

5. 위반 수익 차감

플랫폼은 위반 행위로 취득한 불법 수익, 수수료 환급, 이벤트 보상을 환수, 차감 또는 몰수할 권리가 있습니다.

6. 계정 영구 정지

심각한 위반, 반복 위반 또는 악의적으로 시장 질서를 훼손하는 사용자에 대해 플랫폼은 계정 사용 권한을 영구 종료하고 플랫폼 블랙리스트에 등재할 권리가 있습니다.

7. 법적 책임 추궁

위법 범죄 혐의가 있는 행위에 대해 플랫폼은 관련 사법 기관, 감독 기관에 증거를 제출하고 법적 책임을 추궁할 권리를 보유합니다.

3. 리스크 통제 및 모니터링 메커니즘

플랫폼 거래 안전성과 공정성 유지를 위해 SaviCoin 플랫폼은 지능형 리스크 관리 시스템을 지속적으로 업그레이드하며 다음 방식을 통해 실시간 모니터링을 실시합니다:

• 다차원 행동 인식

• IP 및 기기 연관 분석

• 계정 행동 모델 모니터링

• 고빈도 거래 식별

• 이상 자금 흐름 분석

• 빅데이터 리스크 심사
 

플랫폼은 리스크 평가 결과에 따라 이상 계정에 대해 사전 통보 없이 임시 제한 조치를 취할 권리가 있습니다.

4. 사용자 책임 및 의무

1. 계정 보안 책임

사용자는 계정, 비밀번호, 인증 코드 및 기타 정보를 적절히 보관하여 계정 유출, 도난 또는 부적절한 권한 부여로 인한 위반 거래 행위를 방지해야 합니다.

2. 준법 거래 의무

사용자는 플랫폼 규칙 및 관련 법률 규정을 준수해야 하며, 플랫폼을 이용하여 어떠한 불법 위반 행위도 해서는 안 됩니다.

3. 조사 협조 의무

플랫폼이 이상 행위를 조사할 때 사용자는 관련 자료, 신원 정보 및 거래 증빙을 적극 협조하여 제공해야 합니다.

5. 특별 안내

1. SaviCoin 플랫폼은 이상 거래 행위에 대한 최종 해석권 및 처리권을 보유합니다.

2. 플랫폼은 시장 환경, 규제 요구 및 리스크 관리 필요에 따라 본 규칙을 수시로 갱신 및 조정할 권리가 있습니다.

3. 사용자가 계속해서 플랫폼 서비스를 이용하는 경우 본 규칙의 모든 내용을 읽고 이해하며 동의한 것으로 간주됩니다.

4. 본 규칙 또는 계정 처리 결과에 대해 의문이 있는 사용자는 즉시 SaviCoin 공식 고객 서비스에 연락하여 도움을 받을 수 있습니다.

6. 리스크 경고

디지털 자산 거래는 고위험 및 고변동성을 가지고 있으니, 모든 사용자는 시장 거래에 신중히 참여하고 리스크를 합리적으로 통제하여 고빈도, 이상 또는 위법 거래 행위로 인한 계정 제한이나 자산 손실을 방지하시기 바랍니다.

SaviCoin 플랫폼은 리스크 관리 체계 및 거래 환경을 지속적으로 최적화하여 전 세계 사용자에게 보다 안전하고 공정하며 안정적인 디지털 자산 거래 서비스를 제공하는 데 최선을 다하겠습니다.