Правила управления рисками по контролю аномальных торговых действий на платформе SaviCoin

Для обеспечения справедливой, честной, безопасной и стабильной торговой среды на платформе SaviCoin, защиты законных прав и интересов широкой аудитории пользователей, а также предотвращения влияния аномальных торговых действий, злонамеренного арбитража, манипулирования рынком и других нарушений на порядок платформы, платформа SaviCoin в соответствии с отраслевыми требованиями соответствия, пользовательским соглашением и стандартами управления рисками разработала настоящие «Правила управления рисками по контролю аномальных торговых действий» (далее — «Правила»).

Данные Правила применяются ко всем пользователям, зарегистрированным, вошедшим в систему, осуществляющим торговлю, пополнение, вывод средств и другие связанные операции на платформе SaviCoin. Пользователи при использовании услуг платформы SaviCoin должны полностью понимать и строго соблюдать данные Правила и другие соответствующие управленческие нормы, опубликованные платформой.

Платформа SaviCoin будет постоянно использовать интеллектуальную систему управления рисками, многомерные модели мониторинга данных, механизмы распознавания поведения аккаунтов, отслеживание данных в блокчейне и механизмы ручной проверки для мониторинга, идентификации, проверки и обработки аномальных торговых действий в реальном времени. По любым действиям, которые могут повлиять на справедливость рынка, нанести ущерб правам других пользователей, угрожать безопасности платформы или нарушать нормальный порядок торговли, платформа имеет право применять соответствующие меры управления рисками в соответствии с данными Правилами.

Просим всех пользователей внимательно ознакомиться и строго соблюдать данные Правила, совместно поддерживая здоровую, прозрачную, стабильную и упорядоченную среду торговли цифровыми активами.

1. Определение аномальных торговых действий

Любые действия пользователя на платформе SaviCoin, которые нарушают или подозреваются в нарушении порядка рынка, справедливости торговли, стабильности системы, обходят правила платформы, злоумышленно извлекают выгоду из платформы, наносят ущерб законным правам других пользователей или влияют на нормальную работу платформы, могут быть признаны аномальными торговыми действиями.

Аномальные торговые действия включают, но не ограничиваются, следующими ситуациями:
 

1. Чрезмерная торговля на рынке

Один аккаунт или несколько связанных аккаунтов в короткий период времени часто осуществляют открытие позиций, закрытие позиций, отмену ордеров, выставление ордеров и другие операции с торговой частотой, явно превышающей нормальные торговые потребности, что может аномально влиять на рыночные цены, систему сопоставления или опыт торговли других пользователей.

Включая, но не ограничиваясь:

• Один аккаунт открывает позиции ≥50 за один торговый день, достигая или превышая порог управления рисками платформы;

• Частое выставление и отмена ордеров в короткий период, нарушающее нормальный порядок торгов;

• Повторное создание записей о сделках с ненормальной торговой частотой;

• Влияние на глубину рынка или оценку ликвидности посредством высокочастотной торговли;

2. Самосделки

Пользователь осуществляет взаимные сделки между одним и тем же аккаунтом, несколькими фактически контролируемыми аккаунтами или связанными аккаунтами, создавая фиктивные записи о сделках, фиктивный объем торгов или фиктивную активность рынка.

Включая, но не ограничиваясь:

• Взаимные сделки между аккаунтами, фактически контролируемыми одним пользователем;

• Проведение противоположных сделок через связанные аккаунты;

• Искусственное создание объема торгов, цены сделок или рыночного ажиотажа;

• Получение комиссионных, вознаграждений или других неправомерных выгод посредством самосделок;

3. Объединение позиций связанных аккаунтов с превышением лимитов

Пользователь разделяет позиции через несколько аккаунтов, устройств, идентификационных данных или другими способами, чтобы обойти ограничения платформы на позиции одного аккаунта, правила управления рисками или ограничения объема торговли.

Включая, но не ограничиваясь:

• Несколько связанных аккаунтов совместно удерживают позиции, превышающие установленный платформой лимит;

• Использование аккаунтов родственников, друзей или третьих лиц для распределения позиций;

• Обход требований принудительного закрытия, маржи, ограничения позиций или управления рисками посредством разделения аккаунтов;

• Платформа определяет несколько аккаунтов, контролируемых одним фактическим владельцем, с объединёнными позициями, превышающими лимит;

4. Манипулирование рыночными ценами

Пользователь посредством фиктивных ордеров, противоположных сделок, накачки или сброса цены, концентрированных сделок, последовательных покупок и продаж искусственно влияет на рыночные цены, глубину рынка, объемы сделок или настроение рынка для получения неправомерной выгоды.

Включая, но не ограничиваясь:

• Создание фиктивных покупок или продаж через большое количество ордеров;

• Быстрая отмена ордеров для создания фиктивной глубины рынка;

• Сосредоточенное повышение или понижение цены с использованием связанных аккаунтов;

• Влияние на движение рыночных цен за короткий период посредством аномальных сделок;

• Внушение другим пользователям следовать за сделками и получение прибыли;

5. Незаконные операции с украденными аккаунтами и учетными данными

Пользователь получает, использует или контролирует аккаунты других лиц без разрешения, либо осуществляет торговлю, перевод активов, обход управления рисками незаконными способами.

Включая, но не ограничиваясь:

• Кража аккаунтов, паролей, кодов подтверждения, приватных ключей или API-ключей;

• Несанкционированный вход или операции в чужих аккаунтах;

• Использование украденных аккаунтов для торговли, перевода или вывода средств;

• Помощь другим в переводе незаконно полученных активов;

• Использование связанных аккаунтов для приема, сокрытия или перевода аномальных средств;

6. Фальсификация сделок и фиктивные торговые операции

Пользователь через один или несколько связанных аккаунтов часто совершает сделки, противоположные сделки или сделки без реальной торговой цели для создания фиктивного объема торгов, получения комиссионных или вознаграждений за акции.

Включая, но не ограничиваясь:

• Торговля без реальной цели для получения комиссионных или вознаграждений;

• Взаимные сделки между несколькими аккаунтами для создания объема;

• Использование уязвимостей правил торговых акций для получения наград;

7. Незаконный количественный трейдинг и арбитраж

Пользователь использует неавторизованные программы, скрипты, сторонние инструменты, аномальные вызовы API, злонамеренные алгоритмы или другие технические средства для обхода правил платформы, вмешательства в работу системы или получения неправомерной выгоды.

Включая, но не ограничиваясь:

• Использование нелегальных программ или скриптов для аномальной торговли;

• Влияние на стабильность системы через аномальные запросы API;

• Арбитраж с использованием задержек цен, системных ошибок или уязвимостей правил;

• Обход механизмов управления рисками для массовой торговли;

• Незаконный арбитраж между разными рынками или аккаунтами;

8. AB-позиции и аномальные хеджевые сделки

Пользователь через один или несколько аккаунтов или связанных аккаунтов открывает противоположные позиции, создавая аномальную прибыль/убыток, обходя управление рисками платформы, получая вознаграждения за акции или влияя на порядок рынка.

Включая, но не ограничиваясь:

• Один аккаунт открывает длинные позиции, другой — короткие;

• Проведение аномальных хеджевых сделок через связанные аккаунты;

• Создание фиктивных торговых записей с помощью AB-позиций;

• Злоупотребление хеджированием для получения вознаграждений или комиссионных;

9. Высокочастотная или программная высокочастотная торговля с нарушениями

Пользователь использует программные инструменты, автоматизированные торговые системы, API-интерфейсы или другие технические средства для массового выставления, отмены ордеров и сделок за очень короткое время, влияя на стабильность системы платформы, порядок рынка или опыт торговли других пользователей.

Включая, но не ограничиваясь:

• Высокочастотное выставление, отмена или совершение сделок, вызывающее аномальную нагрузку на систему;

• Нарушение порядка торгов с помощью программной торговли;

• Использование множества аккаунтов и интерфейсов для массовой высокочастотной торговли;

• Определение платформой ненормальной торговой частоты или аномальных торговых моделей;

10. Аномальные конвергентные сделки

Несколько аккаунтов демонстрируют высокую степень совпадения по времени сделок, направлению, цене, объему ордеров, источникам средств, информации об устройствах, IP-адресам или торговым привычкам, что по комплексной оценке платформы считается связанными или скоординированными сделками.

Включая, но не ограничиваясь:

• Несколько аккаунтов совершают сделки в одном и том же временном интервале с одинаковым направлением;

• Использование похожих источников средств или устройств несколькими аккаунтами;

• Высокая степень совпадения торгового поведения между аккаунтами;

• Определение платформой скоординированных операций, концентрированных сделок или обхода управления рисками;

11. Аномальные сверхкороткие сделки

Пользователь в очень короткий промежуток времени часто открывает, закрывает позиции, совершает обратные сделки, массово отменяет ордера, формируя аномально высокочастотные краткосрочные сделки, которые серьезно влияют на нормальный торговый порядок, стабильность рынка или опыт других пользователей. Платформа имеет право признать такие действия аномальными сверхкороткими сделками.

Включая, но не ограничиваясь:

• Время удержания позиции менее или равно 3 минутам с частыми повторными операциями;

• Многочисленные открытия и закрытия позиций за короткий период;

• Частая смена направления позиций, создающая аномальные колебания;

• Нарушение глубины рынка или цен с помощью сверхкоротких сделок;

• Использование программных средств для аномального краткосрочного фальсифицирования сделок;

• Частый арбитраж на рыночных колебаниях с обходом правил управления рисками;

12. Получение прибыли за счет уязвимостей платформы

Пользователь использует технические уязвимости, системные дефекты, аномальные рыночные ситуации, ошибки интерфейса, уязвимости правил или другие ненормальные средства для получения неправомерной выгоды или нанесения ущерба платформе и другим законным интересам пользователей, что является серьезным нарушением.

Включая, но не ограничиваясь:

• Арбитраж с использованием задержек цен системы;

• Получение незаконной прибыли из-за ошибок сопоставления или расчета;

• Злонамеренная торговля с использованием программных дефектов или сбоев сети;

• Нарушение работы системы через повторную отправку или аномальные ордера;

• Злоупотребление уязвимостями торговых акций для получения наград или комиссионных;

• Получение неправомерной выгоды с помощью аномальных рыночных ситуаций, ошибочных данных или системных багов;

• Злонамеренное распространение, использование или содействие использованию уязвимостей платформы.

По таким действиям платформа имеет право незамедлительно применять меры ограничения торговли, заморозки аккаунтов, изъятия незаконно полученных средств и оставляет за собой право дальнейшего привлечения к юридической ответственности.

13. Злонамеренное влияние на порядок рынка

Любые действия, направленные на злонамеренное нарушение нормальной работы рынка, введение в заблуждение других пользователей, создание паники или аномальных колебаний на рынке, могут быть признаны злонамеренным влиянием на порядок рынка.

Включая, но не ограничиваясь:

• Создание фиктивной глубины рынка или объема сделок;

• Введение в заблуждение рынка через концентрированные ордера или их отмену;

• Распространение ложных новостей, слухов или вводящей в заблуждение информации;

• Организация или участие в злонамеренном призыве к сделкам;

• Манипуляция настроениями рынка через сообщества, трансляции, социальные сети;

• Злонамеренное влияние на справедливость торговли или нормальную ликвидность платформы;

• Другие действия, признанные платформой угрожающими стабильности рынка;

Платформа вправе в зависимости от рыночных рисков применять временные ограничения, принудительное закрытие позиций, заморозку аккаунтов и другие меры управления рисками.

14. Нарушения с использованием множества устройств и аккаунтов

Пользователь через несколько устройств, аккаунтов, идентификационных данных, прокси-инструментов или связанных аккаунтов осуществляет фальсификацию сделок, хеджирование, арбитраж, накрутку объема, получение вознаграждений за акции или обход правил управления рисками платформы, что считается нарушением.

Включая, но не ограничиваясь:

• Взаимные сделки между несколькими аккаунтами для создания фиктивного объема;

• Использование нескольких устройств для повторного участия в акциях платформы;

• Получение комиссионных через связанные аккаунты;

• Аномальные хеджевые сделки между несколькими аккаунтами;

• Обход управления рисками с помощью виртуальных устройств или аномальной сетевой среды;

• Использование, аренда, покупка или продажа аккаунтов для торговли;

• Обход ограничений по позициям, объему или торговым лимитам с помощью множества аккаунтов;

• Массовая регистрация аккаунтов для злоупотребления наградами платформы.

Платформа осуществляет комплексную идентификацию и мониторинг связанных аккаунтов с помощью распознавания устройств, анализа IP, моделей поведения, связей денежных средств и данных блокчейна.

15. Другие аномальные действия, признанные платформой

Помимо вышеуказанных действий, любые действия, признанные платформой SaviCoin нарушающими справедливость рынка, влияющими на нормальную работу платформы, обходящими правила, наносящими ущерб другим пользователям или представляющими потенциальный риск, могут быть оценены и обработаны платформой в соответствии с фактической ситуацией.

Включая, но не ограничиваясь:

• Подозрение в отмывании денег, мошенничестве или незаконном движении средств;

• Подозрение в незаконном управлении счетами или торговле от имени других;

• Использование пограничных операций с правилами платформы для обхода контроля;

• Действия, угрожающие системам, серверам или безопасности данных платформы;

• Подозрение в злонамеренных жалобах или атаках на платформу;

• Нарушение национальных законов, нормативных требований или отраслевых регуляций;

• Другие аномальные действия, определяемые платформой на основании рисков рынка и безопасности операций.

16. Арбитраж на оконных интервалах начисления финансирования

Платформа SaviCoin оставляет за собой право окончательной интерпретации и обработки аномальных торговых действий, а также право динамического регулирования и обновления правил управления рисками в зависимости от рыночной среды, регуляторной политики и операционных потребностей платформы.

Арбитраж на оконных интервалах финансирования — это действия пользователей, использующих различия в правилах расчёта финансирования между другими платформами и механизмом нулевого финансирования SaviCoin, путем сосредоточенного открытия и закрытия позиций в короткие периоды до и после времени расчёта финансирования для получения ненормальной прибыли, а не на основе нормального рыночного тренда.

Типичные действия включают, но не ограничиваются:

1. Сосредоточенное открытие позиций перед расчётом финансирования и немедленное закрытие после;

2. Использование времени расчёта финансирования как основного торгового ориентира, а не рыночной конъюнктуры;

3. Регулярные, повторяющиеся и очень согласованные арбитражные сделки перед и после оконного интервала.

Для аккаунтов, признанных платформой совершившими арбитраж на оконных интервалах финансирования, SaviCoin применит меры в зависимости от степени нарушения, включая, но не ограничиваясь: предупреждение о рисках, ограничение открытия позиций, ограничение контрактной торговли, принудительное закрытие позиций, ограничение вывода средств, заморозку аккаунта, отмену вознаграждений, изъятие незаконно полученных средств, пожизненную блокировку аккаунта, а в серьезных случаях — передачу дела в соответствующие органы.

 

2. Меры по обработке аномальных торговых действий

В отношении вышеуказанных аномальных торговых действий платформа SaviCoin в зависимости от характера нарушения, степени его серьезности и влияния на рынок примет следующие меры, включая, но не ограничиваясь:

1. Предупреждение о рисках

Для незначительных аномалий платформа направит предупреждение через онлайн-поддержку, SMS или электронную почту и потребует своевременного исправления.

2. Ограничение торговых прав аккаунта

Включая, но не ограничиваясь:

• Ограничение открытия позиций;

• Ограничение закрытия позиций;

• Ограничение части торговых функций;

• Приостановка вывода средств;

3. Принудительное закрытие позиций

Для аккаунтов, серьезно влияющих на порядок рынка или представляющих значительный риск, платформа вправе напрямую применить меры принудительного закрытия позиций для снижения системных и рыночных рисков.

4. Заморозка аккаунта и активов

Для серьезных нарушений, таких как злонамеренное манипулирование рынком, незаконный арбитраж, операции с украденными данными, платформа вправе заморозить аккаунты и связанные активы, а также приостановить все торговые функции.

5. Изъятие незаконно полученных средств

Платформа имеет право изымать, удерживать или конфисковывать незаконно полученную прибыль, комиссионные или вознаграждения за акции.

6. Пожизненная блокировка аккаунта

Для пользователей с серьезными, повторяющимися нарушениями или злонамеренным нарушением порядка рынка платформа вправе навсегда прекратить использование аккаунта и включить его в черный список платформы.

7. Юридическая ответственность

По подозрениям в противоправной деятельности платформа оставляет за собой право предоставлять доказательства в соответствующие судебные и регуляторные органы и привлекать нарушителей к ответственности в соответствии с законом.

3. Механизмы контроля и мониторинга рисков

Для обеспечения безопасности и справедливости торгов на платформе SaviCoin будет постоянно совершенствоваться интеллектуальная система управления рисками и осуществляться мониторинг в реальном времени следующими способами:

• Многомерное распознавание поведения;

• Анализ связей IP и устройств;

• Мониторинг моделей поведения аккаунтов;

• Распознавание высокочастотной торговли;

• Анализ аномальных потоков средств;

• Аудит больших данных по управлению рисками
 

Платформа вправе на основании оценки рисков применять временные ограничения к аномальным аккаунтам без предварительного уведомления.

4. Ответственность и обязанности пользователей

1. Ответственность за безопасность аккаунта

Пользователи должны бережно хранить свои аккаунты, пароли, коды подтверждения и другую информацию, чтобы избежать нарушений, вызванных утечкой, кражей или неправильным предоставлением доступа.

2. Обязательства по соблюдению правил торговли

Пользователи должны соблюдать правила платформы и применимые законы и не использовать платформу для незаконной деятельности.

3. Обязанность сотрудничества в расследованиях

При проверке аномальных действий пользователи обязаны активно сотрудничать, предоставляя соответствующие материалы, данные личности и торговые доказательства.

5. Особые указания

1. Платформа SaviCoin обладает окончательным правом толкования и обработки аномальных торговых действий.

2. Платформа вправе периодически обновлять и корректировать данные Правила в зависимости от рыночной среды, требований регуляторов и потребностей управления рисками.

3. Продолжая пользоваться услугами платформы, пользователь считается ознакомленным, понимающим и согласным со всеми положениями данных Правил.

4. В случае вопросов по Правилам или результатам обработки аккаунта пользователь может своевременно обращаться в официальную службу поддержки SaviCoin за помощью.

6. Предупреждение о рисках

Торговля цифровыми активами связана с высокими рисками и высокой волатильностью. Пользователям рекомендуется рационально участвовать в торговле, разумно управлять рисками и избегать ограничений аккаунта или потерь активов, вызванных высокочастотной, аномальной или нарушающей правила торговлей.

Платформа SaviCoin будет продолжать совершенствовать систему управления рисками и торговую среду, стремясь предоставлять пользователям по всему миру более безопасные, справедливые и стабильные услуги по торговле цифровыми активами.