Para garantizar un entorno de transacciones justo, equitativo, seguro y estable en la plataforma SaviCoin, proteger los derechos legítimos de los usuarios y prevenir que comportamientos anómalos, arbitrajes maliciosos, manipulación del mercado y otras conductas irregulares afecten el orden de la plataforma, la plataforma SaviCoin, basándose en los requisitos de cumplimiento de la industria, el acuerdo de usuario de la plataforma y los estándares de control de riesgos, ha formulado estas Reglas de Gestión de Riesgos para Comportamientos de Transacciones Anómalas (en adelante, “estas reglas”).
Estas reglas son aplicables a todos los usuarios que se registren, inicien sesión, realicen transacciones, depósitos, retiros y otras operaciones relacionadas en la plataforma SaviCoin. Los usuarios deben comprender plenamente y cumplir estrictamente estas reglas y otras regulaciones de gestión publicadas por la plataforma durante el uso de los servicios de SaviCoin.
La plataforma SaviCoin continuará monitoreando, identificando, verificando y gestionando en tiempo real los comportamientos anómalos mediante sistemas inteligentes de control de riesgos, modelos de monitoreo multidimensional de datos, mecanismos de identificación del comportamiento de cuentas, rastreo de datos en cadena y revisiones manuales. Para cualquier comportamiento que pueda afectar la equidad del mercado, dañar los derechos de otros usuarios, comprometer la seguridad de la plataforma o perturbar el orden normal de las transacciones, la plataforma tiene derecho a tomar las medidas de control de riesgos correspondientes conforme a estas reglas.
Se solicita a todos los usuarios leer cuidadosamente y cumplir estrictamente estas reglas para mantener conjuntamente un entorno de negociación de activos digitales saludable, transparente, estable y ordenado.
I. Definición de Comportamientos de Transacciones Anómalas
Se considerarán comportamientos de transacciones anómalas todas aquellas acciones de usuarios en la plataforma SaviCoin que perturben el orden del mercado, dañen la equidad en las transacciones, afecten la estabilidad del sistema, evadan las reglas de la plataforma, obtengan beneficios de manera maliciosa, perjudiquen los derechos legítimos de otros usuarios o impacten el funcionamiento normal de la plataforma.
Los comportamientos de transacciones anómalas incluyen pero no se limitan a los siguientes casos:
1. Comportamientos de negociación excesiva en el mercado
Operaciones frecuentes de apertura, cierre, cancelación o colocación de órdenes por una sola cuenta o múltiples cuentas relacionadas en un corto período, con una frecuencia de transacción claramente superior a la necesidad normal, que puedan afectar anormalmente el precio de mercado, el sistema de emparejamiento o la experiencia de otros usuarios.
Incluye pero no se limita a:
• Una sola cuenta que realiza ≥50 aperturas en un día de negociación, alcanzando o superando el umbral de control de riesgos de la plataforma;
• Realizar órdenes y cancelaciones frecuentes en corto tiempo, perturbando el orden normal del libro de órdenes;
• Crear registros de transacciones repetidamente con frecuencia anormal;
• Influenciar la profundidad del mercado o la liquidez mediante trading de alta frecuencia;
2. Comportamientos de auto-contratación
Transacciones entre la misma cuenta, múltiples cuentas bajo control efectivo del mismo usuario o cuentas relacionadas, formando registros de transacciones falsas, volumen falso o actividad de mercado falsa.
Incluye pero no se limita a:
• Transacciones entre cuentas controladas por un mismo usuario;
• Trading cruzado entre cuentas relacionadas;
• Creación artificial de volumen, precios o actividad de mercado;
• Obtener comisiones, recompensas u otros beneficios indebidos mediante auto-contratación;
3. Consolidación de posiciones excesivas en cuentas relacionadas
Usuarios que dividen posiciones a través de múltiples cuentas, dispositivos, identidades u otros métodos para evadir límites de posición, reglas de control de riesgos o restricciones de volumen de transacción en la plataforma.
Incluye pero no se limita a:
• Varias cuentas relacionadas que en conjunto poseen posiciones que exceden los límites establecidos por la plataforma;
• Uso de cuentas de familiares, amigos o terceros para dispersar posiciones;
• División de cuentas para evadir liquidación forzada, margen, límites de posición o requisitos de control de riesgos;
• La plataforma determina que múltiples cuentas bajo control efectivo de un mismo usuario consolidan posiciones por encima del límite;
4. Manipulación del precio de mercado
Usuarios que mediante órdenes falsas, trading cruzado, subidas o bajadas artificiales de precio, trading concentrado o compra-venta continua, afectan artificialmente el precio de mercado, profundidad del libro de órdenes, volumen o sentimiento del mercado para obtener beneficios indebidos.
Incluye pero no se limita a:
• Crear órdenes masivas para simular demanda o oferta falsa;
• Cancelar órdenes rápidamente para crear profundidad de mercado falsa;
• Usar cuentas relacionadas para subir o bajar precios concentradamente;
• Afectar la tendencia del precio en corto tiempo mediante transacciones anómalas;
• Inducir a otros usuarios a seguir transacciones y obtener ganancias;
5. Trading con cuentas robadas y operaciones ilegales
Usuarios que obtienen, usan o controlan cuentas de otros sin autorización, o realizan transacciones, transferencias de activos o evaden control de riesgos por medios ilegales.
Incluye pero no se limita a:
• Robar cuentas, contraseñas, códigos de verificación, claves privadas o claves API de otros;
• Iniciar sesión o operar cuentas de terceros sin autorización;
• Usar cuentas robadas para trading, transferencias o retiros;
• Ayudar a otros a transferir activos obtenidos ilegalmente;
• Usar cuentas relacionadas para recibir, ocultar o transferir fondos anómalos;
6. Trading ficticio y transacciones falsas
Usuarios que mediante una o múltiples cuentas relacionadas realizan transacciones frecuentes, trading cruzado o transacciones sin propósito real para crear volumen falso, obtener comisiones o recompensas de actividades.
Incluye pero no se limita a:
• Realizar transacciones sin propósito real para obtener comisiones o recompensas;
• Crear volumen mediante transacciones entre múltiples cuentas;
• Aprovechar fallos en reglas de actividades para obtener recompensas;
7. Trading cuantitativo no autorizado y arbitraje ilegal
Usuarios que usan programas, scripts, herramientas externas, llamadas anómalas a API, algoritmos maliciosos u otros medios técnicos no autorizados para evadir reglas de la plataforma, interferir con el sistema o obtener beneficios indebidos.
Incluye pero no se limita a:
• Uso de programas o scripts ilegales para transacciones anómalas;
• Realizar llamadas anómalas a API que afectan la estabilidad del sistema;
• Aprovechar retrasos de precios, fallos del sistema o lagunas en reglas para arbitraje;
• Eludir mecanismos de control de riesgos para realizar trading masivo;
• Realizar arbitraje ilegal entre múltiples mercados o cuentas;
8. Posiciones AB y trading de cobertura anómalo
Usuarios que establecen posiciones opuestas a través de una o múltiples cuentas o cuentas relacionadas, creando ganancias y pérdidas anómalas, evadiendo controles de riesgos, obteniendo recompensas o afectando el orden del mercado.
Incluye pero no se limita a:
• Una cuenta con posición larga y otra con posición corta;
• Trading de cobertura anómalo entre cuentas relacionadas;
• Crear registros de transacciones falsas mediante posiciones AB;
• Obtener recompensas o comisiones de manera maliciosa mediante cobertura;
9. Trading de alta frecuencia o trading programado de alta frecuencia no autorizado
Usuarios que utilizan herramientas programadas, sistemas automáticos de trading, interfaces API u otros medios técnicos para realizar gran cantidad de órdenes, cancelaciones o transacciones en muy corto tiempo, afectando la estabilidad del sistema, el orden del mercado o la experiencia de otros usuarios.
Incluye pero no se limita a:
• Órdenes, cancelaciones o transacciones de alta frecuencia que generan presión anormal en el sistema;
• Perturbar el orden del libro de órdenes mediante trading programado;
• Realizar trading de alta frecuencia en masa con múltiples cuentas o interfaces;
• La plataforma determina frecuencias o patrones de trading no normales;
10. Comportamientos de transacciones convergentes anómalas
Múltiples cuentas que muestran alta consistencia en tiempo de transacción, dirección, precio, cantidad, fuente de fondos, información de dispositivo, dirección IP o hábitos operativos, que la plataforma determina como transacciones relacionadas o coordinadas.
Incluye pero no se limita a:
• Múltiples cuentas que realizan transacciones en la misma dirección y periodo;
• Uso de fuentes de fondos o entornos de dispositivo similares en varias cuentas;
• Comportamientos de trading altamente consistentes entre cuentas;
• La plataforma detecta operaciones coordinadas, trading concentrado o evasión de control de riesgos;
11. Comportamientos anómalos de trading de muy corto plazo
Usuarios que realizan operaciones frecuentes de apertura, cierre, trading inverso o cancelaciones masivas en muy corto tiempo, generando trading anómalo de alta frecuencia a corto plazo, afectando gravemente el orden normal del mercado, la estabilidad del libro de órdenes o la experiencia de otros usuarios, que la plataforma puede considerar como trading anómalo de muy corto plazo.
Incluye pero no se limita a:
• Posiciones mantenidas por 3 minutos o menos con operaciones repetidas frecuentes;
• Aperturas y cierres masivos en corto tiempo;
• Cambios frecuentes entre posiciones largas y cortas generando fluctuaciones anómalas;
• Perturbar la profundidad del libro de órdenes o el precio del mercado mediante trading de muy corto plazo;
• Uso de operaciones programadas para trading anómalo de corto plazo;
• Aprovechar volatilidad para arbitraje frecuente evadiendo controles de riesgos;
12. Obtención de beneficios mediante fallos de la plataforma
Usuarios que aprovechan vulnerabilidades técnicas, defectos del sistema, condiciones anómalas del mercado, errores en interfaces, lagunas en reglas u otros medios no normales para obtener beneficios indebidos o dañar los derechos legítimos de la plataforma o de otros usuarios, constituyendo una violación grave.
Incluye pero no se limita a:
• Aprovechar retrasos en precios para arbitraje anómalo;
• Obtener ganancias ilegales por fallos en emparejamiento o liquidación;
• Realizar trading malicioso por defectos en programas o anomalías de red;
• Interferir con el funcionamiento del sistema mediante envíos repetidos o órdenes anómalas;
• Explotar lagunas en actividades para obtener recompensas o comisiones maliciosamente;
• Obtener beneficios indebidos por condiciones anómalas, datos erróneos o fallos del sistema;
• Difundir, usar o ayudar a usar vulnerabilidades de la plataforma maliciosamente;
Para estos comportamientos, la plataforma tiene derecho a restringir transacciones, congelar cuentas, recuperar ganancias ilegales y reservarse el derecho de emprender acciones legales adicionales.
13. Comportamientos maliciosos que afectan el orden del mercado
Cualquier acción que intencionalmente afecte el funcionamiento normal del mercado, induzca a errores en las decisiones de trading de otros usuarios, genere pánico o fluctuaciones anómalas, puede ser considerada como comportamiento malicioso que afecta el orden del mercado.
Incluye pero no se limita a:
• Crear profundidad o volumen falso en el mercado;
• Inducir emociones del mercado mediante órdenes concentradas o cancelaciones;
• Difundir noticias falsas, rumores o información engañosa;
• Organizar o participar en señales maliciosas o inducir trading;
• Manipular el sentimiento del mercado a través de comunidades, transmisiones en vivo o redes sociales;
• Afectar maliciosamente la equidad o liquidez normal de la plataforma;
• Otras conductas reconocidas por la plataforma como perjudiciales para la estabilidad del mercado;
La plataforma puede tomar medidas de control de riesgos como restricciones temporales, liquidación forzada o congelación de cuentas según el riesgo de mercado.
14. Comportamientos irregulares con múltiples dispositivos y cuentas
Usuarios que utilizan múltiples dispositivos, cuentas, identidades, herramientas proxy o cuentas relacionadas para realizar trading ficticio, cobertura, arbitraje, creación de volumen, obtención de recompensas o evadir controles de riesgos, constituyen comportamientos irregulares.
Incluye pero no se limita a:
• Trading entre múltiples cuentas para crear volúmenes falsos;
• Participación repetida en actividades de la plataforma usando múltiples dispositivos;
• Uso de cuentas relacionadas para obtener comisiones;
• Trading de cobertura anómalo entre múltiples cuentas;
• Uso de dispositivos virtuales o entornos de red anómalos para evadir controles;
• Préstamo, alquiler, compra o venta de cuentas para trading;
• Uso de múltiples cuentas para evadir límites de posición, volumen o restricciones;
• Registro masivo de cuentas para obtener recompensas maliciosamente;
La plataforma identificará y monitoreará integralmente cuentas relacionadas mediante identificación de dispositivos, análisis de IP, modelos de comportamiento, asociación de fondos y datos en cadena.
15. Otros comportamientos anómalos reconocidos por la plataforma
Además de los comportamientos mencionados, cualquier conducta que la plataforma SaviCoin determine que daña la equidad del mercado, afecta la operación normal, evade reglas, perjudica a otros usuarios o presenta riesgos potenciales, podrá ser evaluada y gestionada según la situación real.
Incluye pero no se limita a:
• Sospecha de lavado de dinero, fraude o flujo ilegal de fondos;
• Sospecha de trading o gestión de cuentas por terceros no autorizados;
• Operaciones marginales para evadir supervisión según reglas de la plataforma;
• Amenazas a la seguridad del sistema, servidores o datos de la plataforma;
• Quejas maliciosas o ataques maliciosos contra la plataforma;
• Violación de leyes nacionales o regulaciones sectoriales;
• Otros comportamientos anómalos determinados por la plataforma según riesgos de mercado y seguridad operativa.
16. Arbitraje en ventana de tarifa de fondos en punto exacto
La plataforma SaviCoin se reserva el derecho final de interpretación y gestión de comportamientos anómalos y puede ajustar dinámicamente las reglas de control de riesgos según el entorno del mercado, políticas regulatorias y necesidades operativas.
El arbitraje en ventana de tarifa de fondos en punto exacto se refiere a que usuarios aprovechan diferencias entre las reglas de liquidación de tarifas de fondos de otras plataformas y el mecanismo de tarifa cero de SaviCoin, realizando aperturas y cierres concentrados en corto tiempo antes o después del momento de liquidación para obtener beneficios anómalos, sin basarse en condiciones normales del mercado.
Los comportamientos típicos incluyen pero no se limitan a:
1. Aperturas concentradas antes de la liquidación de tarifas de fondos y cierres inmediatos después;
2. Basar las transacciones principalmente en el momento de liquidación de tarifas de fondos en lugar de en condiciones de mercado;
3. Realizar arbitraje regular, altamente consistente y repetitivo antes y después del punto exacto.
Para cuentas que la plataforma determine que realizan arbitraje en ventana de tarifa de fondos en punto exacto, SaviCoin tomará medidas que incluyen pero no se limitan a: advertencias de riesgo, restricciones de apertura, limitación en trading de contratos, liquidación forzada, restricciones de retiro, congelación de cuentas, cancelación de recompensas, deducción de ganancias ilícitas y bloqueo permanente de cuentas; en casos graves, se remitirán a las autoridades competentes para su procesamiento legal.
II. Medidas para el Manejo de Comportamientos de Transacciones Anómalas
La plataforma SaviCoin tomará medidas basadas en la naturaleza, gravedad y el impacto en el mercado de los comportamientos anómalos mencionados, incluyendo pero no limitándose a:
1. Advertencia de riesgo
Para comportamientos leves, la plataforma enviará advertencias a través de servicio al cliente en línea, mensajes SMS o correo electrónico, solicitando corrección oportuna.
2. Restricción de permisos de transacción en la cuenta
Incluye pero no se limita a:
• Restricción para abrir posiciones
• Restricción para cerrar posiciones
• Restricción en funciones parciales de trading
• Suspensión de retiros
3. Liquidación forzada
Para cuentas que afecten gravemente el orden del mercado o representen riesgos significativos, la plataforma podrá ejecutar liquidación forzada directamente para reducir riesgos del sistema y del mercado.
4. Congelación de cuentas y activos
Para conductas graves como manipulación maliciosa, arbitraje ilegal o trading con cuentas robadas, la plataforma podrá congelar cuentas y activos relacionados, suspendiendo todas las funciones de trading.
5. Deducción de ganancias ilícitas
La plataforma tiene derecho a recuperar, deducir o confiscar ingresos ilegales, comisiones o recompensas obtenidas por conductas irregulares.
6. Bloqueo permanente de cuentas
Para usuarios con conductas graves, reincidentes o que dañen maliciosamente el orden del mercado, la plataforma podrá terminar permanentemente el uso de sus cuentas y añadirlas a la lista negra.
7. Responsabilidad legal
Para conductas que constituyan delitos, la plataforma se reserva el derecho de entregar evidencias a autoridades judiciales o reguladoras para la persecución legal correspondiente.
III. Mecanismos de Control y Monitoreo de Riesgos
Para proteger la seguridad y equidad en las transacciones, la plataforma SaviCoin continuará mejorando sus sistemas inteligentes de control de riesgos y monitoreará en tiempo real mediante:
• Identificación multidimensional de comportamientos
• Análisis de correlación de IP y dispositivos
• Monitoreo de modelos de comportamiento de cuentas
• Identificación de trading de alta frecuencia
• Análisis de flujos de fondos anómalos
• Auditoría de control de riesgos basada en big data
La plataforma puede tomar medidas temporales de restricción sin previo aviso basándose en evaluaciones de riesgo.
IV. Responsabilidades y Obligaciones del Usuario
1. Responsabilidad de seguridad de la cuenta
Los usuarios deben proteger adecuadamente su cuenta, contraseña, códigos de verificación y otra información para evitar transacciones irregulares causadas por filtración, robo o autorización indebida de la cuenta.
2. Obligación de cumplimiento en transacciones
Los usuarios deben cumplir las reglas de la plataforma y leyes aplicables, y no usar la plataforma para actividades ilegales o irregulares.
3. Obligación de cooperación en investigaciones
Cuando la plataforma investigue comportamientos anómalos, los usuarios deben cooperar proporcionando documentos, información de identidad y pruebas de transacciones.
V. Declaraciones Especiales
1. La plataforma SaviCoin posee el derecho final de interpretación y gestión de comportamientos anómalos.
2. La plataforma puede actualizar y ajustar estas reglas periódicamente según el entorno del mercado, regulaciones y necesidades de control de riesgos.
3. El uso continuo de los servicios de la plataforma implica la lectura, comprensión y aceptación completa de estas reglas por parte del usuario.
4. Si los usuarios tienen dudas sobre estas reglas o resultados de gestión de cuentas, pueden contactar al servicio oficial de atención al cliente de SaviCoin para asistencia.
VI. Advertencia de Riesgo
Las transacciones de activos digitales conllevan alto riesgo y alta volatilidad. Se recomienda a los usuarios participar racionalmente, controlar razonablemente los riesgos y evitar limitaciones de cuenta o pérdidas de activos debido a trading de alta frecuencia, anómalo o irregular.
La plataforma SaviCoin continuará optimizando su sistema de control de riesgos y el entorno de trading, comprometida a brindar servicios de transacciones de activos digitales más seguros, justos y estables a usuarios globales.
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