SaviCoinプラットフォーム異常取引行為リスク管理規則

SaviCoinプラットフォームの取引環境の公平、公正、安全および安定を確保し、多くのユーザーの合法的権益を保護し、異常取引、悪意のあるアービトラージ、市場操作およびその他の違反行為がプラットフォーム秩序に影響を与えることを防止するために、SaviCoinプラットフォームは業界のコンプライアンス要件、プラットフォームユーザー契約およびリスク管理基準に基づき、本「異常取引行為リスク管理規則」（以下「本規則」という）を制定しました。

本規則は、SaviCoinプラットフォームで登録、ログイン、取引、入金、出金およびその他関連操作を行うすべてのユーザーに適用されます。ユーザーはSaviCoinプラットフォームのサービスを利用する過程で、本規則およびプラットフォームが公表するその他の関連管理制度を十分に理解し、厳格に遵守する必要があります。

SaviCoinプラットフォームは、スマートリスク管理システム、多次元データ監視モデル、アカウント行動識別メカニズム、チェーン上データ追跡および人工審査メカニズムを通じて、異常取引行為をリアルタイムで監視、識別、検証および処理します。市場の公平性に影響を及ぼし、他のユーザーの権益を損なう、プラットフォームの安全を脅かす、または正常な取引秩序を乱す可能性のあるいかなる行為に対しても、プラットフォームは本規則に基づき相応のリスク管理措置を講じる権利を有します。

すべてのユーザーは本規則を真剣に読み、厳格に遵守し、健全で透明、安定かつ秩序あるデジタル資産取引環境の維持に協力してください。

一、異常取引行為の定義

SaviCoinプラットフォームの利用過程で、市場秩序を乱し、取引の公平性を破壊し、システムの安定性に影響を及ぼし、プラットフォーム規則を回避し、プラットフォームの利益を悪意に取得し、他のユーザーの合法的権益を損ない、またはプラットフォームの正常な運営に影響を与える行為は、異常取引行為と認定される可能性があります。

異常取引行為には、以下の事例が含まれますが、これに限定されません。
 

1. 市場過度取引行為

単一アカウントまたは複数の関連アカウントが短時間内に頻繁に建玉、決済、注文取消、注文登録などの操作を行い、取引頻度が正常な取引需要を明らかに超え、市場価格、マッチングシステムまたは他のユーザーの取引体験に異常な影響を与える行為。

含まれるが限定されない例：

• 単一アカウントが1取引日における建玉数が50以上でプラットフォームのリスク管理閾値に達するか超える；

• 短時間内の頻繁な注文および注文取消により正常な板情報秩序を乱す；

• 非正常な取引頻度で繰り返し約定記録を作成する；

• 高頻度取引方式で市場の深さや流動性判断に影響を与える；

2. 自己約定行為

ユーザーが同一アカウント、複数の実質的に管理するアカウントまたは関連アカウント間で相互に取引を行い、虚偽の約定記録、虚偽の取引量または虚偽の市場活性度を形成する行為。

含まれるが限定されない例：

• 同一ユーザーが実質的に管理するアカウント間で相互に約定する；

• 関連アカウントを通じて相殺取引を行う；

• 人為的に取引量、約定価格または市場の熱度を作り出す；

• 自己約定行為を利用してプラットフォームのリベート、報酬またはその他不当な利益を得る；

3. 関連アカウントの合算建玉超過

ユーザーが複数のアカウント、複数のデバイス、複数の身分情報またはその他の方法で建玉を分割し、プラットフォームの単一アカウント建玉制限、リスク管理規則または取引限度を回避する行為。

含まれるが限定されない例：

• 複数の関連アカウントがプラットフォームの規定上限を超える建玉を共同で保有する；

• 親族、友人または第三者アカウントを利用して建玉を分散させる；

• アカウント分割を通じて強制決済、証拠金、建玉制限またはリスク管理要件を回避する；

• プラットフォームが同一実質管理者が管理する複数アカウントの合算建玉が制限を超えると判断する；

4. 市場価格操作行為

ユーザーが虚偽の注文登録、相殺取引、連続売買、価格吊り上げ、価格押し下げ、集中取引などの方法で市場価格、板情報の深さ、約定量または市場の感情に人為的に影響を与え、不当な利益を得る行為。

含まれるが限定されない例：

• 大量注文を通じて虚偽の買い注文または売り注文を作り出す；

• 迅速な注文取消で虚偽の市場深さを作り出す；

• 関連アカウントを利用して集中して価格を吊り上げまたは押し下げる；

• 短時間内に異常な取引で市場価格の動向に影響を与える；

• 他のユーザーを誘導して取引させ、利益を得る；

5. 不正アカウント操作および盗用取引行為

ユーザーが無許可で他人のアカウントを取得、使用、管理し、または不正な方法で取引、資産移動、リスク管理回避を行う行為。

含まれるが限定されない例：

• 他人のアカウント、パスワード、認証コード、秘密鍵またはAPIキーを盗用する；

• 無断で他人のアカウントにログインまたは操作する；

• 盗用アカウントを利用して取引、送金または出金を行う；

• 他人の不正所得資産の移動を支援する；

• 関連アカウントを利用して異常資金を引き受け、隠蔽または移動する；

6. 取引量水増しおよび虚偽取引行為

ユーザーが単一アカウントまたは複数の関連アカウントを利用して頻繁な取引、相殺取引または実質的な取引目的のない取引を行い、虚偽の約定量を作り出し、手数料リベートやイベント報酬を得る行為。

含まれるが限定されない例：

• リベートまたはイベント報酬を得るために実質的な取引目的のない取引を行う；

• 複数アカウントを使って互いに約定し取引量を作り出す；

• 取引イベントの規則の抜け穴を利用して報酬を不正に取得する；

7. 違反クオンツ取引および不正アービトラージ行為

ユーザーが無許可のプログラム、スクリプト、外部ツール、異常API呼び出し、悪意あるアルゴリズムまたはその他の技術手段を使用し、プラットフォーム規則を回避し、システム運用を妨害し、不当な利益を得る行為。

含まれるが限定されない例：

• 違法プログラムやスクリプトを使用して異常取引を行う；

• 異常なAPIリクエストを通じてシステム安定性に影響を与える；

• 価格遅延、システム欠陥または規則の抜け穴を利用してアービトラージを行う；

• プラットフォームのリスク管理メカニズムを回避して大量取引を実施する；

• 複数市場または複数アカウント間で違反アービトラージを行う；

8. ABポジションおよび異常ヘッジ取引行為

ユーザーが同一アカウント、複数アカウントまたは関連アカウントを通じて反対方向のポジションを別々に構築し、異常な損益を作り出し、プラットフォームのリスク管理を回避し、イベント報酬を不正に取得し、市場秩序に影響を与える行為。

含まれるが限定されない例：

• 1つのアカウントでロングポジションを構築し、別のアカウントでショートポジションを構築する；

• 関連アカウントを利用して異常なヘッジ取引を行う；

• ABポジションを利用して虚偽の取引記録を作成する；

• ヘッジ方式で悪意にプラットフォーム報酬や手数料リベートを取得する。

9. 高頻度取引またはプログラム化された高頻度違反取引

ユーザーがプログラムツール、自動取引システム、APIインターフェースまたはその他の技術手段を利用し、極めて短時間内に大量の注文、注文取消、約定などの操作を行い、プラットフォームシステムの安定性、市場秩序または他のユーザーの正常な取引体験に影響を与える行為。

含まれるが限定されない例：

• 高頻度の注文、注文取消または約定によりシステムに異常な負荷をかける；

• プログラム化取引で板情報秩序を乱す；

• 複数アカウント、複数インターフェースを利用して大量の高頻度取引を行う；

• プラットフォームが非正常な取引頻度または異常な取引パターンを認定する；

10. 非正常同調取引行為

複数のアカウントが取引時間、取引方向、取引価格、注文数量、資金源、デバイス情報、IPアドレスまたは操作習慣などの面で高度に一致し、プラットフォームの総合判断で関連取引または協調取引と認定される行為。

含まれるが限定されない例：

• 複数のアカウントが同一時間帯に同一方向の取引を行う；

• 複数のアカウントが類似の資金源またはデバイス環境を使用する；

• 複数のアカウントの取引行動が高度に一致する；

• プラットフォームが協調操作、集中取引またはリスク管理回避行為を認定する。

11. 超短期異常取引行為

ユーザーが極めて短時間内に頻繁に建玉、決済、逆方向取引、大量の注文取消などの操作を行い、異常に高頻度な短期取引行為を形成し、市場の正常な取引秩序、板情報の安定性または他のユーザーの取引体験に深刻な影響を与える場合、プラットフォームはこれを超短期異常取引行為と認定する権利を有します。

含まれるが限定されない例：

• 1回のポジション保有時間が3分以下で頻繁に繰り返し操作を行う；

• 短時間内に大量の建玉と決済を連続して行う；

• 高頻度でロング・ショート方向を切り替え異常な取引変動を作り出す；

• 超短期取引で板情報の深さまたは市場価格を乱す；

• プログラム操作で異常な短期取引量水増しを行う；

• 市場変動を利用して頻繁にアービトラージを行いプラットフォームのリスク管理規則を回避する；

12. プラットフォームの脆弱性を利用した利益取得行為

ユーザーが技術的脆弱性、システム欠陥、異常相場、インターフェースエラー、規則の抜け穴またはその他の非正常手段を通じて不当な利益を得たり、プラットフォームおよび他のユーザーの合法的権益を損なう行為は重大な違反行為とみなされます。

含まれるが限定されない例：

• システムの価格遅延を利用した異常なアービトラージ；

• マッチング異常や決済エラーを利用した不正収益の取得；

• プログラムの欠陥やネットワーク異常を利用した悪意のある取引；

• 重複送信や異常注文でシステム運用を妨害；

• プラットフォームイベントの脆弱性を悪用して報酬やリベートを不正取得；

• 異常相場、誤ったデータまたはシステムバグを利用した不当利益の取得；

• プラットフォームの脆弱性を悪意に拡散、利用または利用支援。

このような行為に対して、プラットフォームは即時に取引制限、アカウント凍結、違反利益の回収などの措置を講じ、さらに法的責任追及の権利を留保します。

13. 悪意による市場秩序への影響行為

人為的手段で市場の正常な運営を悪意に妨害し、他のユーザーの取引判断を誤導し、市場の恐慌や異常な変動を引き起こす行為は、悪意のある市場秩序影響行為と認定される可能性があります。

含まれるが限定されない例：

• 虚偽の市場深さまたは約定量を作り出す；

• 集中した注文登録や注文取消で市場感情を誤導；

• 虚偽情報、噂または誤導的な情報を拡散；

• 悪意のある推奨取引や誘導取引を組織または参加する；

• コミュニティ、ライブ配信、ソーシャルメディアなどを利用して市場感情を操作；

• プラットフォームの取引公平性または正常な流動性に悪意の影響を与える；

• プラットフォームが市場安定を脅かすと認定するその他の行為；

プラットフォームは市場リスク状況に応じて、関連アカウントに対し一時的制限、強制決済、アカウント凍結などのリスク管理措置を講じる権利を有します。

14. 複数デバイス・複数アカウントの違反行為

ユーザーが複数のデバイス、複数のアカウント、複数の身分情報、代理ツールまたは関連アカウントを利用して刷取引、ヘッジ、アービトラージ、取引量水増し、イベント報酬の不正取得やプラットフォームのリスク管理規則回避を行う行為は違反行為に該当します。

含まれるが限定されない例：

• 複数アカウントを使用して互いに取引し虚偽の約定を作り出す；

• 複数デバイスを使用してプラットフォームイベントに重複参加；

• 関連アカウントを利用して手数料リベートを不正取得；

• 複数アカウント間で異常なヘッジ取引を行う；

• 仮想デバイスや異常なネットワーク環境を利用してリスク管理を回避；

• アカウントの借用、貸与、購入または販売による取引；

• 複数アカウントを利用して建玉制限、取引限度または制限を回避；

• 大量のアカウント登録で悪意にプラットフォーム報酬を取得。

プラットフォームはデバイス識別、IP分析、行動モデル、資金関連性およびチェーン上データなどを通じて関連アカウントの総合識別と監視を実施します。

15. プラットフォームが認定するその他の異常行為

上記行為以外でも、SaviCoinプラットフォームが市場公平性を破壊し、プラットフォームの正常な運営に影響を与え、プラットフォーム規則を回避し、他のユーザーの利益を損ない、または潜在的リスクがあると認定する行為については、プラットフォームは実際の状況に応じてリスク判定および処理を行う権利を有します。

含まれるが限定されない例：

• マネーロンダリング、詐欺または違法資金流通の疑い；

• 違反な代行取引や代行トレードの疑い；

• プラットフォーム規則のグレーゾーンを利用した規制回避；

• プラットフォームのシステム、サーバーまたはデータセキュリティに対する脅威；

• 悪意のある苦情、悪意のある攻撃行為；

• 国家の法律法規または業界規制要件の違反；

• プラットフォームが市場リスクおよび運営安全性に基づき認定するその他の異常行為。

16. 時間指定資金費用ウィンドウアービトラージ行為

SaviCoinプラットフォームは異常取引行為に関する最終解釈権および処理権を保有し、市場環境、規制政策およびプラットフォーム運営の需要に応じてリスク管理規則を動的に調整・更新する権利を有します。

時間指定資金費用ウィンドウアービトラージとは、ユーザーが他プラットフォームの資金費用決済規則とSaviCoinのゼロ資金費用メカニズムの差異を利用し、資金費用決済時間の前後に短時間で集中して建玉や決済を行い、正常な市場相場に基づかない非正常なアービトラージ収益を得る行為を指します。

典型的な行為には以下が含まれますが、限定されません：

1. 資金費用決済前に集中して建玉し、決済後すぐに決済する；

2. 資金費用決済時間を主な取引基準とし、市場相場を基にしない；

3. 長期間にわたり、決済時間前後で規則的かつ高度に一致したアービトラージ取引を繰り返す。

プラットフォームが時間指定資金費用ウィンドウアービトラージ行為を認定したアカウントに対しては、違反の程度に応じてリスク警告、建玉制限、契約取引制限、強制決済、出金制限、アカウント凍結、イベント報酬取消、違反収益差し引き、永久アカウント停止などの措置を講じ、重大な場合は関連機関に法的処理を移管します。

 

二、異常取引行為の処理措置

上記の異常取引行為に対して、SaviCoinプラットフォームは違反行為の性質、重大度および市場に与える影響に基づき、以下の措置を含むが限定されない処理措置を講じます：

1. リスク警告

軽微な異常行為に対しては、プラットフォームはオンラインカスタマーサービス、SMSまたはメールなどの方法でリスク警告を発し、ユーザーに速やかな是正を求めます。

2. アカウント取引権限の制限

含まれるが限定されない例：

• 建玉制限

• 決済制限

• 一部取引機能の制限

• 出金停止

3. 強制決済処理

市場秩序に重大な影響を及ぼすか重大なリスクがあるアカウントに対しては、プラットフォームは直接強制決済措置を実施し、システムおよび市場リスクを低減します。

4. アカウントおよび資産の凍結

悪意のある市場操作、不正アービトラージ、盗用取引などの重大な違反行為に対しては、プラットフォームはアカウントおよび関連資産を凍結し、すべての取引機能を停止します。

5. 違反収益の差し引き

プラットフォームは違反行為により得られた不正収益、手数料リベート、イベント報酬を回収、差し引きまたは没収する権利を有します。

6. 永久アカウント停止

重大な違反、繰り返し違反または悪意による市場秩序破壊のユーザーに対しては、プラットフォームはアカウントの使用権限を永久に停止し、ブラックリストに登録します。

7. 法的責任追及

違法犯罪の疑いがある行為に対しては、プラットフォームは関連司法機関、監督機関に証拠を提出し、法的責任を追及する権利を留保します。

三、リスク管理および監視メカニズム

プラットフォームの取引安全および公平性を維持するために、SaviCoinプラットフォームはスマートリスク管理システムを継続的にアップグレードし、以下の方法でリアルタイム監視を実施します：

• 多次元行動識別

• IPおよびデバイス関連分析

• アカウント行動モデル監視

• 高頻度取引識別

• 異常資金流向分析

• ビッグデータリスク管理審査
 

プラットフォームはリスク評価結果に基づき、異常アカウントに対して事前通知なしに一時的制限措置を講じる権利を有します。

四、ユーザーの責任および義務

1. アカウントの安全責任

ユーザーはアカウント、パスワード、認証コードおよびその他の情報を適切に管理し、アカウントの漏洩、盗難または不適切な権限付与による違反取引行為を防止する責任があります。

2. コンプライアンス取引義務

ユーザーはプラットフォーム規則および関連法令を遵守し、プラットフォームを利用していかなる違法または違反行為を行ってはなりません。

3. 調査協力義務

プラットフォームが異常行為を調査する際、ユーザーは関連資料、身分情報および取引証明を積極的に提供し協力する義務があります。

五、特別な説明

1. SaviCoinプラットフォームは異常取引行為に関する最終解釈権および処理権を有します。

2. プラットフォームは市場環境、規制要件およびリスク管理の必要に応じて、本規則を不定期に更新および調整する権利を有します。

3. ユーザーがプラットフォームサービスの利用を継続する場合、本規則の全内容を読み、理解し、同意したものとみなされます。

4. ユーザーが本規則またはアカウント処理結果に疑問がある場合は、速やかにSaviCoin公式カスタマーサービスに連絡して支援を受けてください。

六、リスク警告

デジタル資産取引は高リスクかつ高変動性であるため、多くのユーザーは市場取引に理性的に参加し、リスクを合理的に管理し、高頻度、異常または違反取引行為によりアカウント制限や資産損失が生じることを避けてください。

SaviCoinプラットフォームはリスク管理システムおよび取引環境の最適化を継続し、世界中のユーザーにより安全、公平、安定したデジタル資産取引サービスを提供することに努めます。