SaviCoin 平台異常交易行為風控管理規則

為保障 SaviCoin 平台交易環境的公平、公正、安全與穩定，維護廣大用戶的合法權益，防範異常交易、惡意套利、市場操縱及其他違規行為對平台秩序造成影響，SaviCoin 平台依據行業合規要求、平台用戶協議及風險控制標準，特制定本《異常交易行為風控管理規則》（以下簡稱“本規則”）。

本規則適用於所有在 SaviCoin 平台進行註冊、登入、交易、充值、提現、及其他相關操作的用戶。用戶在使用 SaviCoin 平台服務過程中，應充分理解並嚴格遵守本規則及平台公布的其他相關管理制度。

SaviCoin 平台將持續透過智慧風控系統、多維數據監測模型、帳戶行為識別機制、鏈上數據追蹤及人工審核機制，對異常交易行為進行即時監控、識別、核查與處理。對於任何可能影響市場公平、損害其他用戶權益、危害平台安全或擾亂正常交易秩序的行為，平台有權依據本規則採取相應風控措施。

請所有用戶認真閱讀並嚴格遵守本規則，共同維護健康、透明、穩定、有序的數字資產交易環境。

一、異常交易行為的定義

凡用戶在 SaviCoin 平台使用過程中，存在或涉嫌存在擾亂市場秩序、破壞交易公平性、影響系統穩定、規避平台規則、惡意套取平台利益、損害其他用戶合法權益或影響平台正常運營的行為，均可能被認定為異常交易行為。

異常交易行為包括但不限於以下情形：
 

1. 市場過度交易行為

單個帳戶或多個關聯帳戶在短時間內頻繁進行開倉、平倉、撤單、掛單等操作，交易頻率明顯超出正常交易需求，可能對市場價格、撮合系統或其他用戶交易體驗造成異常影響的行為。

包括但不限於：

• 單個帳戶在一個交易日內開倉數量≥50達到或超過平台風控閾值；

• 短時間內頻繁下單、撤單，擾亂正常盘口秩序；

• 以非正常交易頻率反覆製造成交記錄；

• 通過高頻交易方式影響市場深度或流動性判斷；

2. 自成交行為

用戶通過同一帳戶、多個實際控制帳戶或關聯帳戶之間進行相互交易，形成虛假成交記錄、虛假交易量或虛假市場活躍度的行為。

包括但不限於：

• 同一用戶實際控制的帳戶之間互相成交；

• 通過關聯帳戶進行對倒交易；

• 人為製造交易量、成交價格或市場熱度；

• 藉助自成交行為獲取平台返傭、獎勵或其他不當利益；

3. 關聯帳戶合併持倉超限

用戶通過多個帳戶、多個設備、多個身份資訊或其他方式拆分倉位，以規避平台單帳戶持倉限制、風控規則或交易額度限制的行為。

包括但不限於：

• 多個關聯帳戶共同持有超過平台規定上限的倉位；

• 使用親屬、朋友或第三方帳戶協助分散持倉；

• 通過帳戶拆分規避強平、保證金、限倉或風控要求；

• 平台判定為同一實際控制人控制的多個帳戶合併持倉超過限制；

4. 操縱市場價格行為

用戶通過虛假掛單、對倒、對敲、拉抬價格、打壓價格、集中交易、連續買賣等方式，人為影響市場價格、盘口深度、成交量或市場情緒，以獲取不當利益的行為。

包括但不限於：

• 通過大量掛單製造虛假買盤或賣盤；

• 快速撤單製造虛假市場深度；

• 利用關聯帳戶集中拉升或打壓價格；

• 在短時間內通過異常交易影響市場價格走勢；

• 誘導其他用戶跟隨交易並從中獲利；

5. 盜碼交易及非法帳戶操作行為

用戶未經授權獲取、使用、控制他人帳戶，或通過非法方式進行交易、轉移資產、規避風控的行為。

包括但不限於：

• 盜取他人帳戶、密碼、驗證碼、私鑰或 API 密鑰；

• 未經授權登入或操作他人帳戶；

• 利用被盜帳戶進行交易、轉帳或提現；

• 協助他人轉移非法所得資產；

• 通過關聯帳戶承接、隱藏或轉移異常資金；

6. 刷單及虛假交易行為

用戶通過單個帳戶或多個關聯帳戶進行頻繁交易、對倒交易或無實際交易目的的交易，以製造虛假成交量、獲取手續費返傭、活動獎勵。

包括但不限於：

• 為獲取返傭或活動獎勵進行無真實交易目的的交易；

• 使用多個帳戶相互成交製造交易量；

• 利用交易活動規則漏洞套取獎勵；

7. 違規量化交易及非法套利行為

用戶使用未經授權的程式、腳本、外掛工具、異常 API 調用、惡意演算法或其他技術手段，規避平台規則、干擾系統運行或獲取不當利益的行為。

包括但不限於：

• 使用非法程式或腳本進行異常交易；

• 通過異常 API 請求影響系統穩定；

• 利用價格延遲、系統缺陷或規則漏洞進行套利；

• 繞過平台風控機制實施批量化交易；

• 在多個市場或多個帳戶之間進行違規套利；

8. AB 倉及異常對沖交易行為

用戶通過同一帳戶、多個帳戶或關聯帳戶分別建立方向相反的倉位，製造異常盈虧、規避平台風控、套取活動獎勵或影響市場秩序的行為。

包括但不限於：

• 一個帳戶建立多頭倉位，另一個帳戶建立空頭倉位；

• 通過關聯帳戶進行異常對沖交易；

• 利用 AB 倉製造虛假交易記錄；

• 通過對沖方式惡意套取平台獎勵或手續費返傭。

9. 高頻交易或程式化高頻違規交易

用戶利用程式化工具、自動化交易系統、API 介面或其他技術手段，在極短時間內進行大量下單、撤單、成交等操作，影響平台系統穩定、市場秩序或其他用戶正常交易體驗的行為。

包括但不限於：

• 高頻下單、撤單或成交導致系統壓力異常；

• 通過程式化交易擾亂盘口秩序；

• 使用多帳戶、多介面進行批量高頻交易；

• 平台判定存在非正常交易頻率或異常交易模式；

10. 非正常趨同交易行為

多個帳戶在交易時間、交易方向、交易價格、下單數量、資金來源、設備資訊、IP 位址或操作習慣等方面存在高度一致性，經平台綜合判斷屬於關聯交易或協同交易的行為。

包括但不限於：

• 多個帳戶在同一時間段進行相同方向交易；

• 多個帳戶使用相似資金來源或設備環境；

• 多個帳戶交易行為高度一致；

• 平台判定存在協同操作、集中交易或規避風控行為。

11. 超短線異常交易行為

用戶通過極短時間內頻繁進行開倉、平倉、反向交易、批量撤單等操作，形成異常高頻短線交易行為，嚴重影響市場正常交易秩序、盘口穩定性或其他用戶交易體驗的，平台有權認定為超短線異常交易行為。

包括但不限於：

• 單筆持倉時間小於或等於 3 分鐘且頻繁重複操作；

• 在短時間內連續進行大量開倉與平倉行為；

• 高頻切換多空方向製造異常交易波動；

• 利用超短線交易擾亂盘口深度或市場價格；

• 通過程式化操作進行異常短線刷單；

• 利用市場波動頻繁套利並規避平台風控規則；

12. 利用平台漏洞獲利行為

用戶通過技術漏洞、系統缺陷、異常行情、介面錯誤、規則漏洞或其他非正常手段獲取不當利益，或損害平台及其他用戶合法權益的行為，均屬於嚴重違規行為。

包括但不限於：

• 利用系統價格延遲進行異常套利；

• 利用撮合異常、結算錯誤獲取非法收益；

• 利用程式缺陷或網路異常進行惡意交易；

• 通過重複提交、異常訂單等方式干擾系統運行；

• 利用平台活動漏洞惡意套取獎勵或返傭；

• 利用異常行情、錯誤資料或系統 Bug 獲取不當利益；

• 惡意傳播、利用或協助利用平台漏洞。

對於此類行為，平台有權立即採取限制交易、凍結帳戶、追回違規所得等措施，並保留進一步追究法律責任的權利。

13. 惡意影響市場秩序行為

任何通過人為手段惡意影響市場正常運行、誤導其他用戶交易判斷、製造市場恐慌或異常波動的行為，均可能被認定為惡意影響市場秩序行為。

包括但不限於：

• 製造虛假市場深度或成交量；

• 通過集中掛單、撤單誤導市場情緒；

• 散布虛假消息、謠言或誤導性資訊；

• 組織或參與惡意喊單、誘導交易；

• 利用社群、直播、社交媒體等方式操控市場情緒；

• 惡意影響平台交易公平性或正常流動性；

• 其他被平台認定為危害市場穩定的行為；

平台有權依據市場風險情況，對相關帳戶採取臨時限制、強制平倉、凍結帳戶等風控措施。

14. 多設備、多帳戶違規行為

用戶通過多個設備、多個帳戶、多個身份資訊、代理工具或關聯帳戶進行對刷、對沖、套利、刷量、套取活動獎勵或規避平台風控規則的行為，均屬於違規行為。

包括但不限於：

• 使用多個帳戶互相交易製造虛假成交；

• 使用多個設備重複參與平台活動；

• 利用關聯帳戶對刷獲取手續費返傭；

• 多帳戶之間進行異常對沖交易；

• 使用虛擬設備或異常網路環境規避風控；

• 借用、出租、購買或出售帳戶進行交易；

• 利用多個帳戶規避限倉、限額或交易限制；

• 通過批量註冊帳戶惡意獲取平台獎勵。

平台將通過設備識別、IP 分析、行為模型、資金關聯及鏈上數據等方式，對關聯帳戶進行綜合識別與監測。

15. 平台認定的其他異常行為

除上述行為外，任何被 SaviCoin 平台認定為破壞市場公平性、影響平台正常運營、規避平台規則、損害其他用戶利益或存在潛在風險的行為，平台均有權依據實際情況進行風險判定及處理。

包括但不限於：

• 涉嫌洗錢、詐騙或非法資金流轉行為；

• 涉嫌違規代操盤、代交易行為；

• 利用平台規則邊緣化操作規避監管；

• 對平台系統、伺服器或資料安全造成威脅的行為；

• 涉嫌惡意投訴、惡意攻擊平台行為；

• 違反國家法律法規或行業監管要求的行為；

• 平台根據市場風險及運營安全認定的其他異常行為。

16. 整點資金費窗口套利行為

SaviCoin 平台保留對異常交易行為的最終解釋權及處理權，並有權根據市場環境、監管政策及平台運營需求，對風控規則進行動態調整與更新。

整點資金費窗口套利是指用戶利用其他平台資金費結算規則與 SaviCoin 零資金費機制之間的差異，在資金費結算時間前後，通過短時間集中開倉、平倉等方式獲取非正常套利收益，而非基於正常市場行情進行交易。

典型行為包括但不限於：

1.  在資金費結算前集中開倉，結算後立即平倉；

2. 以資金費結算時間而非市場行情作為主要交易依據；

3. 長期、重複在整點前後進行規律性、高度一致的套利交易。

對於經平台認定存在整點資金費窗口套利行為的帳戶，SaviCoin 將根據違規情節採取包括但不限於：風險警告、限制開倉、限制合約交易、強制平倉、限制提現、凍結帳戶、取消活動獎勵、扣除違規所得、永久封禁帳戶，情節嚴重者將依法移交相關機構處理

 

二、異常交易行為的處理措施

針對上述異常交易行為，SaviCoin平台將依據違規行為的性質、情節嚴重程度及對市場造成的影響，採取包括但不限於以下處理措施：

1. 風險警告

對於輕微異常行為，平台將透過線上客服、簡訊或郵件等方式發出風險警告，並要求用戶及時整改。

2. 限制帳戶交易權限

包括但不限於：

• 限制開倉

• 限制平倉

• 限制部分交易功能

• 暫停提幣

3. 強制平倉處理

對於嚴重影響市場秩序或存在重大風險的帳戶，平台有權直接執行強制平倉措施，以降低系統及市場風險。

4. 凍結帳戶及資產

對於涉嫌惡意操縱市場、非法套利、盜碼交易等嚴重違規行為，平台有權凍結帳戶及相關資產，並暫停所有交易功能。

5. 扣除違規所得

平台有權追回、扣除或沒收因違規行為獲得的非法收益、手續費返傭、活動獎勵。

6. 永久封禁帳戶

對於情節嚴重、屢次違規或惡意破壞市場秩序的用戶，平台有權永久終止其帳戶使用權限，並列入平台黑名單。

7. 法律追責

對於涉嫌違法犯罪的行為，平台將保留向相關司法機關、監管機構提交證據並依法追究法律責任的權利。

三、風險控制與監測機制

為維護平台交易安全與公平性，SaviCoin 平台將持續升級智慧風控系統，並透過以下方式進行即時監測：

• 多維度行為識別

• IP 與設備關聯分析

• 帳戶行為模型監測

• 高頻交易識別

• 異常資金流向分析

• 大數據風控審核
 

平台有權依據風險評估結果，對異常帳戶採取臨時限制措施，無需提前通知。

四、用戶責任與義務

1. 帳戶安全責任

用戶應妥善保管帳戶、密碼、驗證碼及其他資訊，避免因帳戶洩露、被盜或授權不當導致違規交易行為。

2. 合規交易義務

用戶應遵守平台規則及相關法律法規，不得利用平台從事任何違法違規活動。

3. 配合調查義務

當平台對異常行為進行核查時，用戶應積極配合提供相關資料、身份資訊及交易證明。

五、特別說明

1. SaviCoin 平台對異常交易行為擁有最終解釋權及處理權。

2. 平台有權根據市場環境、監管要求及風險控制需要，對本規則進行不定期更新與調整。

3. 若用戶繼續使用平台服務，即視為已閱讀、理解並同意本規則全部內容。

4. 如用戶對本規則或帳戶處理結果存在疑問，可及時聯繫 SaviCoin 官方客服獲取幫助。

六、風險提示

數字資產交易具有高風險、高波動性，請廣大用戶理性參與市場交易，合理控制風險，避免因高頻、異常或違規交易行為導致帳戶受限或資產損失。

SaviCoin 平台將持續優化風控體系與交易環境，致力於為全球用戶提供更加安全、公平、穩定的數字資產交易服務。